证券代码：002441           证券简称：众业达          公告编号：2021-38



                      众业达电气股份有限公司

                  第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于
2021 年 6 月 18 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件
方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9 人，
实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于修订<众业达电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司信息披露管理制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

     特此公告。
                                         众业达电气股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 18 日




                                     1