证券代码：002441            证券简称：众业达          公告编号：2021-44



                      众业达电气股份有限公司

               第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于
2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 19 日以电子
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9
人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《2021 年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年半
年度报告》和《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集

资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    独立董 事对该 报告 出具了 独立 意见， 详见 同日披 露于 巨潮 资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。



                                  众业达电气股份有限公司董事会
                                        2021 年 8 月 30 日




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