证券代码：002441           证券简称：众业达        公告编号：2021-49



                      众业达电气股份有限公司

                第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于
2021 年 9 月 17 日以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于 2021 年 9 月 13
日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董
事人数 9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于全资子公司上海泰高开关有限公司签署<国有土地非居住房屋补偿
协议>的议案》

    董事会同意全资子公司上海泰高开关有限公司签署《国有土地非居住房屋补
偿协议》，并授权管理层或相关人员办理本次搬迁的相关事宜，包括但不限于签
署《国有土地非居住房屋补偿协议》等相关协议、办理搬迁过户事宜等。具体内
容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司上海
泰高开关有限公司签署<国有土地非居住房屋补偿协议>的公告》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


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特此公告。
                 众业达电气股份有限公司董事会
                       2021 年 9 月 17 日




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