证券代码：002441           证券简称：众业达           公告编号：2022-19


                     众业达电气股份有限公司

                关于召开2021年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度
股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。公司于2022年4月19日召开的公司第五届董
事会第十五次会议决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达
电气股份有限公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15至2022年5
月13日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。


                                    1
   股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6、股权登记日：2022年5月6日
   7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
   于2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师。
   8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司
九楼会议室

    二、会议审议事项

   1、本次股东大会提案名称及编码如下：
                                                                备注
     提案编码                提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                              以投票
      100            总议案：本次股东大会的所有提案               √
     1.00          提案 1、2021 年年度报告及其摘要                √
     2.00          提案 2、2021 年度董事会工作报告                √
     3.00          提案 3、2021 年度监事会工作报告                √
     4.00          提案 4、2021 年度财务决算报告                  √
     5.00          提案 5、2022 年度财务预算报告                  √
     6.00          提案 6、2021 年度利润分配预案                  √
                   提案 7、关于续聘容诚会计师事务所
     7.00          （特殊普通合伙）为公司 2022 年度审          √
                   计机构的议案
                   提案 8、关于公司董事 2022 年度薪酬
     8.00                                                      √
                   的议案
                   提案 9、关于公司监事 2022 年度薪酬
     9.00                                                      √
                   的议案
                   提案 10、关于非公开发行股份募集资
     10.00         金投资项目结项并将节余募集资金永            √
                   久性补充流动资金的议案
                   提案 11、关于修订《众业达电气股份
     11.00                                                     √
                   有限公司章程》的议案

                                    2
                   提案 12、关于修订《众业达电气股份
       12.00                                                 √
                   有限公司股东大会议事规则》的议案
                   提案 13、关于修订《众业达电气股份
       13.00                                                 √
                   有限公司董事会议事规则》的议案
                   提案 14、关于修订《众业达电气股份
       14.00                                                 √
                   有限公司独立董事工作制度》的议案
                   提案 15、关于修订《众业达电气股份
       15.00                                                 √
                   有限公司对外投资管理制度》的议案
                   提案 16、关于修订《众业达电气股份
       16.00                                                 √
                   有限公司关联交易决策制度》的议案

     2、其他事项

     上述议案已经于2022年4月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议、第
五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

      独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

     议案 8、9 关联股东需回避表决。

     议案11须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案6、7、8、
10均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果
进行公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

      三、会议登记方法

     1、登记时间：股权登记日2022年5月6日15:00至本次股东大会现场会议主持
人宣布出席情况前结束。

     2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券
部
     3、登记方式
     （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、

                                      3
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
   （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东
书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
   （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书
面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    4、会务常设联系人
    （1）姓名：张海娜、韩会敏
    （2）联系电话：0754-88738831
    （3）传      真：0754-88695366
    （4）电子邮箱：stock@zyd.cn
    5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
    6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
    2、公司第五届监事会第九次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                           众业达电气股份有限公司董事会
                                                 2022 年 4 月 19 日




                                     4
    附件 1：

                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362441

    2.投票简称：众业投票

    3.填报表决意见或选举票数

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

    4. 股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15，结束时间为
2022年5月13日下午15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。


                                  5
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                 6
 附件 2 ：

                                   授权委托书

     兹委托                先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份
 有限公司 2021 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我
 单位（个人）承担。
 委托人签名（盖章）：
 委托人身份证号码/营业执照注册号：
 委托人股东账号：                  委托人持股数：
 受托人签名：                      受托人身份证号码：
 委托日期：                        有效期限：
 □按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票
                        本次股东大会提案表决意见示例表
                                                备注
                                                该列打勾的
提案编码                提案名称                             同意   反对   弃权
                                                栏目可以投
                                                    票

  100        总议案：本次股东大会的所有提案        √
  1.00       提案 1、2021 年年度报告及其摘要       √
  2.00       提案 2、2021 年度董事会工作报告       √
  3.00       提案 3、2021 年度监事会工作报告       √
  4.00       提案 4、2021 年度财务决算报告         √
  5.00       提案 5、2022 年度财务预算报告         √
  6.00       提案 6、2021 年度利润分配预案         √
             提案 7、关于续聘容诚会计师事务
  7.00       所（特殊普通合伙）为公司 2022         √
             年度审计机构的议案
             提案 8、关于公司董事 2022 年度
  8.00                                             √
             薪酬的议案
             提案 9、关于公司监事 2022 年度
  9.00                                             √
             薪酬的议案
             提案 10、关于非公开发行股份募
             集资金投资项目结项并将节余募
 10.00                                             √
             集资金永久性补充流动资金的议
             案
             提案 11、关于修订《众业达电气
 11.00                                             √
             股份有限公司章程》的议案
 12.00       提案 12、关于修订《众业达电气         √


                                       7
         股份有限公司股东大会议事规则》
         的议案
         提案 13、关于修订《众业达电气
13.00    股份有限公司董事会议事规则》的       √
         议案
         提案 14、关于修订《众业达电气
14.00    股份有限公司独立董事工作制度》       √
         的议案
         提案 15、关于修订《众业达电气
15.00    股份有限公司对外投资管理制度》       √
         的议案
         提案 16、关于修订《众业达电气
16.00    股份有限公司关联交易决策制度》       √
         的议案

注：
议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他
议案的效力。




                                    8