证券代码：002441           证券简称：众业达          公告编号：2022-28


                     众业达电气股份有限公司

            关于召开2022年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第
一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。公司于2022年7月8日召开的公司第五届董
事会第十七次会议决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达
电气股份有限公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2022年7月26日（星期二）下午14:40
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022年7月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年7月26日9:15至2022年7
月26日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。


                                    1
     股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     6、股权登记日：2022年7月18日
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
     于2022年7月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司
九楼会议室

     二、会议审议事项

     1、本次股东大会提案名称及编码如下：

                                                                备注
      提案编码                 提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                              以投票
                     提案 1、关于控股子公司为控股孙公司
       1.00                                                     √
                     提供担保的议案

     2、其他事项

     上述议案已经于2022年7月8日召开的公司第五届董事会第十七次会议审议
通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相
关公告。

     三、会议登记方法

     1、登记时间：股权登记日2022年7月18日15:00至本次股东大会现场会议主

持人宣布出席情况前结束。

     2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券
部
     3、登记方式

                                      2
   （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、
营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
   （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东
书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
   （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书
面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    4、会务常设联系人
    （1）姓名：张海娜、韩会敏
    （2）联系电话：0754-88738831
    （3）传      真：0754-88695366
    （4）电子邮箱：stock@zyd.cn
    5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
    6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                         众业达电气股份有限公司董事会
                                               2022 年 7 月 8 日



                                     3
    附件 1：


                    参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362441

    2.投票简称：众业投票

    3.填报表决意见或选举票数

    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

    4. 本次股东大会不设置总议案。

    股东对同一提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022年7月26日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月26日上午9:15，结束时间为
2022年7月26日下午15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


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 附件 2 ：

                                   授权委托书

     兹委托                先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份
 有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后
 果均由我单位（个人）承担。
 委托人签名（盖章）：
 委托人身份证号码/营业执照注册号：
 委托人股东账号：                  委托人持股数：
 受托人签名：                      受托人身份证号码：
 委托日期：                        有效期限：
 □按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票
                        本次股东大会提案表决意见示例表
                                              备注
                                                该列打勾的
提案编码                提案名称                             同意   反对   弃权
                                                栏目可以投
                                                    票
             提案 1、关于控股子公司为控股孙
  1.00                                             √
             公司提供担保的议案


 注：
 议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”
 方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放
 弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他
 议案的效力。




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