证券代码：002441             证券简称：众业达          公告编号：2022-34



                         众业达电气股份有限公司
                   第五届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于
2022 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 19 日以电子
邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数 9
人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半
年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集
资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

    独立董事对该报告出具了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件


                                     1
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。



                                     众业达电气股份有限公司董事会
                                           2022 年 8 月 30 日




                              2