证券代码：002441                证券简称：众业达         公告编号：2022-40



                           众业达电气股份有限公司
                   第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议
于 2022 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2022 年 12 月 22 日以
电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人
数 9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规
定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司控股股东、实际控制
人行为规范>的议案》

       详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》。

       表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

       2、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司总经理工作细则>的议
案》

       详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司总经理工作细则》。

       表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    3、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司董事会秘书工作细则>
的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司董事会秘书工作细则》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司对外担保管理制度>的
议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司对外担保管理制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    5、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司对外提供财务资助管
理制度>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司对外提供财务资助管理制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    6、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司募集资金专项存储及
使用管理制度>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    7、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司内部审计制度>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司内部审计制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



                                     2
    8、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司内幕信息知情人登记
管理制度>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    9、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司年报信息披露重大差
错责任追究制度>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    10、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司审计委员会工作制度>
的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司审计委员会工作制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    11、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司投资者关系管理制度>
的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司投资者关系管理制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    12、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司信息披露管理制度>
的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司信息披露管理制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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    13、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司重大信息内部报告制
度>的议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司重大信息内部报告制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    14、审议通过了《关于修订<众业达电气股份有限公司子公司管理制度>的
议案》

    详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众业达电气
股份有限公司子公司管理制度》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。



                                           众业达电气股份有限公司董事会
                                                 2022 年 12 月 26 日




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