证券代码：002441           证券简称：众业达           公告编号：2023-12


                     众业达电气股份有限公司

                关于召开2022年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度
股东大会。
    2、股东大会的召集人：董事会。公司于2023年4月20日召开的公司第五届董
事会第二十三次会议决定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达
电气股份有限公司章程》的规定。
    4、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023年5月22日（星期一）下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年5月22日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月22日9:15至2023年5
月22日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进
行表决。
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。


                                    1
   股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
   6、股权登记日：2023年5月12日
   7、出席对象：
   （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：
   于2023年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）本公司聘请的律师。
   8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司
九楼会议室

    二、会议审议事项

   1、表1：本次股东大会提案名称及编码如下：
                                                                备注
     提案编码                提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                              以投票
      100           总议案：本次股东大会的所有提案                √
非累积投票提案
    1.00           提案 1、2022 年年度报告及其摘要             √
    2.00           提案 2、2022 年度董事会工作报告             √
    3.00           提案 3、2022 年度监事会工作报告             √
    4.00           提案 4、2022 年度财务决算报告               √
    5.00           提案 5、2023 年度财务预算报告               √
    6.00           提案 6、2022 年度利润分配预案               √
                   提案 7、关于续聘容诚会计师事务所
     7.00          （特殊普通合伙）为公司 2023 年度审          √
                   计机构的议案
 累积投票提案
     8.00          提案 8、关于选举非独立董事的议案     应选人数（6）人
                   选举吴开贤先生担任公司第六届董事
     8.01                                                      √
                   会非独立董事
                   选举吴森杰先生担任公司第六届董事
     8.02                                                      √
                   会非独立董事
     8.03          选举杨松先生担任公司第六届董事会            √

                                    2
                  非独立董事
                  选举王宝玉先生担任公司第六届董事
      8.04                                                    √
                  会非独立董事
                  选举陈钿瑞先生担任公司第六届董事
      8.05                                                    √
                  会非独立董事
                  选举黄海鹏先生担任公司第六届董事
      8.06                                                    √
                  会非独立董事
      9.00        提案 9、关于选举独立董事的议案        应选人数（3）人
                  选举陈名芹先生担任公司第六届董事
      9.01                                                    √
                  会独立董事
                  选举李昇平先生担任公司第六届董事
      9.02                                                    √
                  会独立董事
                  选举沈忆勇先生担任公司第六届董事
      9.03                                                    √
                  会独立董事
     10.00        提案 10、关于监事会换届选举的议案     应选人数（2）人
                  选举张颖女士担任公司第六届监事会
     10.01                                                    √
                  监事
                  选举佘妙英女士担任公司第六届监事
     10.02                                                    √
                  会监事
 非累积投票提案
                  提案 11、关于公司董事 2023 年度薪酬
     11.00                                                    √
                  的议案
                  提案 12、关于公司监事 2023 年度薪酬
     12.00                                                    √
                  的议案
                  提案 13、关于修订《众业达电气股份
     13.00                                                    √
                  有限公司章程》的议案
                  提案 14、关于修订《众业达电气股份
     14.00                                                    √
                  有限公司董事会议事规则》的议案
                  提案 15、关于修订《众业达电气股份
     15.00                                                    √
                  有限公司对外投资管理制度》的议案
                  提案 16、关于修订《众业达电气股份
     16.00                                                    √
                  有限公司关联交易决策制度》的议案

    2、其他事项

    上述议案已经于2023年4月20日召开的公司第五届董事会第二十三次会议、
第五届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

    独立董事将在本次股东大会上作述职报告。



                                   3
    议案 11、12 关联股东需回避表决。

    议案13须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案6、7、8、
9、11均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票
结果进行公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及
公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

    三、会议登记方法

    1、登记时间：股权登记日2023年5月12日15:00至本次股东大会现场会议主
持人宣布出席情况前结束。

    2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券部
    3、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加
盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印
件（加盖公章）办理登记手续。
    （2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代
理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面
授权委托书（详见附件2）办理登记手续。
    （3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面
信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
    4、会务常设联系人
    （1）姓名：张海娜、韩会敏
    （2）联系电话：0754-88738831
    （3）传       真：0754-88695366
    （4）电子邮箱：stock@zyd.cn
    5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。
    6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

    四、参加网络投票的具体操作流程

                                      4
   本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

   1、公司第五届董事会第二十三次会议决议；
   2、公司第五届监事会第十三次会议决议；
   3、深交所要求的其他文件。
   特此公告。


                                       众业达电气股份有限公司董事会
                                             2023 年 4 月 20 日




                                  5
    附件 1：

                           参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1.投票代码：362441

    2.投票简称：众业投票

    3.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意，反对，弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可
以对该候选人投0票。

                表2   累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
           投给候选人的选举票数                         填报
               对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
               对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                        …                               …
                      合    计             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

    （1）选举非独立董事（如表 1 提案 8，采用等额选举，应选人数为 6 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如表 1 提案 9，采用等额选举，应选人数为 3 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总


                                      6
数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举监事（如表 1 提案 10，采用等额选举，应选人数为 2 位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。

    4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023年5月22日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月22日上午9:15，结束时间为
2023年5月22日下午15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。


                                     7
 附件 2 ：

                                   授权委托书

     兹委托                先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份
 有限公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我
 单位（个人）承担。
 委托人签名（盖章）：
 委托人身份证号码/营业执照注册号：
 委托人股东账号：                  委托人持股数：
 受托人签名：                      受托人身份证号码：
 委托日期：                        有效期限：
 □按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票
                        本次股东大会提案表决意见示例表
                                                备注         同意   反对   弃权
                                                该列打勾的
提案编码                提案名称
                                                栏目可以投
                                                    票
             总议案：除累积投票提案外的所有
  100                                              √
                           提案
非累积投
  票提案
    1.00     提案 1、2022 年年度报告及其摘要       √
    2.00     提案 2、2022 年度董事会工作报告       √
    3.00     提案 3、2022 年度监事会工作报告       √
    4.00     提案 4、2022 年度财务决算报告         √
    5.00     提案 5、2023 年度财务预算报告         √
    6.00     提案 6、2022 年度利润分配预案         √
             提案 7、关于续聘容诚会计师事务
  7.00       所（特殊普通合伙）为公司 2023         √
             年度审计机构的议案
累积投票
                           采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
             提案 8、关于选举非独立董事的议
  8.00                                                  应选人数（6）人
             案
             选举吴开贤先生担任公司第六届
  8.01                                             √
                     董事会非独立董事
             选举吴森杰先生担任公司第六届
  8.02                                             √
                     董事会非独立董事
  8.03       选举杨松先生担任公司第六届董          √

                                       8
                     事会非独立董事
           选举王宝玉先生担任公司第六届
  8.04                                       √
                   董事会非独立董事
           选举陈钿瑞先生担任公司第六届
  8.05                                       √
                   董事会非独立董事
           选举黄海鹏先生担任公司第六届
  8.06                                       √
                   董事会非独立董事
  9.00     提案 9、关于选举独立董事的议案         应选人数（3）人
           选举陈名芹先生担任公司第六届
  9.01                                       √
                    董事会独立董事
           选举李昇平先生担任公司第六届
  9.02                                       √
                    董事会独立董事
           选举沈忆勇先生担任公司第六届
  9.03                                       √
                    董事会独立董事
           提案 10、关于监事会换届选举的
 10.00                                            应选人数（2）人
           议案
           选举张颖女士担任公司第六届监
 10.01                                       √
                        事会监事
           选举佘妙英女士担任公司第六届
 10.02                                       √
                      监事会监事
非累积投
                                                      同意   反对    弃权
  票提案
           提案 11、关于公司董事 2023 年度
 11.00                                       √
           薪酬的议案
           提案 12、关于公司监事 2023 年度
 12.00                                       √
           薪酬的议案
           提案 13、关于修订《众业达电气
 13.00                                       √
           股份有限公司章程》的议案
           提案 14、关于修订《众业达电气
 14.00     股份有限公司董事会议事规则》的    √
           议案
           提案 15、关于修订《众业达电气
 15.00     股份有限公司对外投资管理制度》    √
           的议案
           提案 16、关于修订《众业达电气
 16.00     股份有限公司关联交易决策制度》    √
           的议案

 注：
     1、议案 8 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
 的股份总数×6。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，
 如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写

                                     9
投票数总和大于其拥有表决权数，则对该议案的表决均无效。
    2、议案 9 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权
的股份总数×3。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选人，
如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东填写
投票数总和大于其拥有的表决权数，则对该议案的表决均无效。
    3、议案 10 采用累积投票制，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决
权的股份总数×2。股东可以对其拥有的表决权任意分配，投向一个或多个候选
人，如果直接打“√”，表示直接将表决权平均分给打“√”的候选人。若股东
填写投票数总和大于其拥有的表决权数，则对该议案的表决均无效。
    4、其他议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一
项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均
视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效
力不影响其他议案的效力。




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