证券代码：002441             证券简称：众业达            公告编号：2023-15


                       众业达电气股份有限公司

                 第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议
于 2023 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 4 月 23 日以电
子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应参加表决的董事人数
9 人，实际参加表决的董事人数 9 人。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《2023 年第一季度报告》

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    2、审议通过了《关于为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提
供担保的议案》

    同意公司为全资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司与浙江天正电气
股份有限公司签订的《2023 年产品销售协议》形成的债务提供连带保证责任，
提供的担保最高额为不超过 20,000 万元，期限自众业达供应链管理（苏州）有
限公司因《2023 年产品销售协议》形成的债务履行期限届满后 3 年；同时授权
公司管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。


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    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全
资子公司众业达供应链管理（苏州）有限公司提供担保的公告》。

    表决结果：表决票 9 票，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                                           众业达电气股份有限公司董事会

                                                   2023 年 4 月 27 日




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