证券代码：002446           证券简称：盛路通信          公告编号：2021-031
债券代码：128041           债券简称：盛路转债


                 广东盛路通信科技股份有限公司
               第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次
会议于二〇二一年六月十五日以现场方式召开，本次会议的通知已于二〇二一年
六月七日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应
到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过
了如下决议：

    一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会
秘书的议案》
    根据公司董事长及总经理杨华先生提名，公司董事会聘任惠明先生为公司董
事会秘书，其任期与公司第五届董事会任期一致。
    本次董事会召开前，惠明先生董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核
无异议，公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒体上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    特此公告。

                                            广东盛路通信科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                二〇二一年六月十五日