证券代码：002446            证券简称：盛路通信          公告编号：2022-020
债券代码：128041            债券简称：盛路转债


                 广东盛路通信科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、重要内容提示：
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
    3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    二、会议召开和出席情况：
    1、会议召开情况：
    （1）现场会议时间：2022 年 5 月 18 日下午 14 点 00 分；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 - 9:25，
9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2022 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号盛路通
信会议室
    （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）现场会议主持人：董事长杨华先生
    （6）本次股东大会会议召开符合 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况：
    参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 27 人，代表有表决权的股份数
118,674,670 股，占公司股份总数的 13.0640%，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。其中：
    （1）现场出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份
数 99,552,114 股，占公司股份总数的 10.9589%；
    （2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共 22 人，代表有表决权的股份
数 19,122,556 股，占公司股份总数的 2.1051%。
    （3）参与本次会议的中小投资者（上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 23 人，代表有表
决权的股份数 28,240,099 股，占公司股份总数的 3.1087%。

    三、议案审议和表决情况：
    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票方式表决通过了
如下议案：

   （一）关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
    同意 118,478,370 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.8346%；反对 196,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.1654%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 28,043,799 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 99.3049%；反对 196,300 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0.6951%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0.0000%。

   （二）关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
    同意 118,478,370 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.8346%；反对 196,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.1654%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 28,043,799 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 99.3049%；反对 196,300 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0.6951%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0.0000%。

   （三）关于《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
    同意 118,478,370 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.8346%；反对 196,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.1654%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 28,043,799 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 99.3049%；反对 196,300 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0.6951%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0.0000%。

   （四）关于《2021 年度财务决算报告》的议案
    同意 118,478,370 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.8346%；反对 196,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.1654%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 28,043,799 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 99.3049%；反对 196,300 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0.6951%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0.0000%。

   （五）关于《2021 年度利润分配方案》的议案
    同意 118,466,470 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.8246%；反对 208,200 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.1754%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 28,031,899 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 99.2627%；反对 208,200 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0.7372%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0.0000%。

   （六）关于《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
    同意 118,478,370 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.8346%；反对 196,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.1654%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 28,043,799 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 99.3049%；反对 196,300 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0.6951%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0.0000%。

   （七）关于《回购注销部分限制性股票》的议案；
    本议案涉及回避表决事项，关联股东均已回避表决。
    同意 14,527,962 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份
总数的 98.6668%；反对 196,300 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持有效
表决权股份总数的 1.3332%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的非关联股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 14,527,962 股，占出席会议非关联中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 98.6668%；反对 196,300 股，占出席会议非关联中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的 1.3332%；弃权 0 股，占出席会议非关联中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的非关联股东所持有的表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。

   （八）关于《变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案；
    同意 118,478,370 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.8346%；反对 196,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.1654%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 28,043,799 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 99.3049%；反对 196,300 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0.6951%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    该议案属于特别决议事项，已获出席会议的股东所持有的表决权股份总数的
三分之二以上审议通过。

   （九）关于《公司及下属子公司向银行申请授信额度及担保》的议案；
    同意 118,478,370 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的 99.8346%；反对 196,300 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总数的 0.1654%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总
数的 0.0000%。
    其中，中小投资者同意 28,043,799 股，占出席会议中小投资者所持有的有效
表决权股份总数的 99.3049%；反对 196,300 股，占出席会议中小投资者所持有的
有效表决权股份总数的 0.6951%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有的有
效表决权股份总数的 0.0000%。

    四、律师见证意见：
    本次股东大会经公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所的律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的
会议召集人资格、出席以及列席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司
法》等有关法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

    五、备查文件：
    1、广东盛路通信科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、北京大成（深圳）律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2021
年年度股东大会之法律意见书。


    特此公告。
                                    广东盛路通信科技股份有限公司董事会
                                           二〇二二年五月十八日