盛路通信:2022年第三次临时股东大会决议公告2022-12-09
证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2022-089
债券代码:128041 债券简称:盛路转债
广东盛路通信科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要内容提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开和出席情况:
1、会议召开情况:
(1)现场会议时间:2022 年 12 月 8 日 14 点 00 分;网络投票时间:通过
深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 8 日 9:15 - 9:25,9:30 -
11:30,13:00 - 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022
年 12 月 8 日 9:15 - 15:00 期间的任意时间。
(2)现场会议地点:公司办公楼八楼会议室
(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
(4)会议召集人:公司董事会
(5)现场会议主持人:董事长杨华先生
(6)本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况:
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 21 人,代表有表决权的股份数
12,435,516 股,占公司股份总数的 1.3636%,符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。其中:
(1)现场出席本次会议的股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权的股份
数 5,472,167 股,占公司股份总数的 0.6001%;
(2)通过网络投票系统参与本次会议的股东共 16 人,代表有表决权的股份
数 6,963,349 股,占公司股份总数的 0.7636%。
(3)参与本次会议的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 17 人,代表有表
决权的股份数 12,435,516 股,占公司股份总数的 1.3636%。
三、议案审议和表决情况:
经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以记名投票方式表决通过了如下
议案:
(一)《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案涉及回避表决事项,关联股东均已回避表决。
同意 12,414,016 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份
总数的 99.8271%;反对 21,500 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持有效
表决权股份总数的 0.1729%;弃权 0 股,占出席本次股东大会的非关联股东所持
有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者同意 12,414,016 股,占出席会议非关联中小投资者所持有
的有效表决权股份总数的 99.8271%;反对 21,500 股,占出席会议非关联中小投
资者所持有的有效表决权股份总数的 0.1729%;弃权 0 股,占出席会议非关联中
小投资者所持有的有效表决权股份总数的 0.0000%。
该议案属于特别决议事项,已获出席会议的非关联股东所持有的表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
四、律师见证意见:
1、律师事务所名称:北京大成(深圳)律师事务所
2、见证律师姓名:余洁、余啟兵
3、出具的结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
等有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人
员的资格、召集人资格合法有效,会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件:
1、广东盛路通信科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议;
2、北京大成(深圳)律师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
广东盛路通信科技股份有限公司董事会
二〇二二年十二月八日