南京证券有限责任公司

                       关于上海摩恩电气股份有限公司

      继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

     南京证券有限责任公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为上海摩恩
电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）首次公开发行股票并上市及
持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所中小企业板保荐工作指引》（2010 年修订）、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》等文件规定，就摩恩电气拟将部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：

     一、公司募集资金的基本情况
     经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】788号文件核准，摩恩电气以
每 股 10.00 元 向 社 会 公 开 发 行 3,660 万 股 。 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币
366,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 27,127,902.42 元 ， 募 集 资 金 净 额
338,872,097.58元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年7
月12日出具的天健正信验（2010）综字第010044号《验资报告》确认。
     据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企
业做好2010年年报工作的通知》，摩恩电气将发行权益性证券过程中发生的路演
推介费等共计6,887,789.02元，调整记入2010年度管理费用，不作为发行费用在
募集资金总额中扣除，公司已于2011年3月28日将上述款项转入募集资金专户，
调整后实际募集资净额为345,759,886.60元。

     二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
    经2011年8月29日公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司将闲置募集

资金3,000.00万元用于补充流动资金，上述资金已于2012年2月17日归还至募集资
金专户，此次募集资金补充流动资金时间未超过六个月。

     三、公司本次拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
      1、电线电缆行业具有“料重工轻”的特点，铜等原材料占公司营业成本的比
例较大，且一般需要现款支付，随着公司销售规模的扩大，公司对流动性资金需
求较大。使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，既可以满足公司对营运资金
的需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率。
    2、2012年2月20日第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币1亿元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。
    摩恩电气独立董事、监事会均发表明确意见同意公司继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金。
    3、过去十二月内摩恩电气未进行证券投资或金额超过1000 万元人民币的风
险投资，本次募集资金补充流动资金未超过公司募集资金净额的50%，同时公司
承诺：不改变募集资金用途；本次募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集
资金投资项目的正常进行；本次使用募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证
券投资或金额超过1000 万元人民币的风险投资；本次补充流动资金时间不超过
六个月。
    4、本次闲置募集资金补充流动资金须经公司股东大会审议通过。

    三、保荐机构的核查意见
    经核查，南京证券认为：
    摩恩电气本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了必
要的决策程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知 》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定。摩恩电
气继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，既可以满足公司对营运资金的
需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率，同时
未影响公司募集资金投资项目的正常进行。本保荐机构同意摩恩电气本次继续使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

（以下无正文）
（此页无正文，为《南京证券有限责任公司关于上海摩恩电气股份公司继续使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：

                    张睿




                    吴雪明




                                       保荐机构：南京证券有限责任公司


                                                             年   月   日