证券代码：002451        证券简称：摩恩电气         公告编号：2012-004


                      上海摩恩电气股份有限公司
                    第二届董事会第八次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议通知
于 2012 年 2 月 17 日以书面方式送达，并于 2012 年 2 月 20 日以现场的方式召开。
本次会议由董事长问泽鸿先生主持，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的
董事 7 人，公司部分监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与
会董事审议并一致通过了如下议案：
   一、审议通过关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。
   《上海摩恩电气股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，公司保荐机构南京证券有限责任公司
出具了《南京证券有限责任公司关于上海摩恩电气股份公司继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的核查意见》。
   此项议案将提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
   表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

   二、审议通过关于《上海证监局监管关注函整改报告》的议案

   公司将以本次整改为契机，严格按照证监会及深交所各项规章制度的要求，积
极采取持续提升公司管理水平的有力措施，在追求股东利益最大化的同时，进一步
完善公司的内部控制制度建设，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，促
进公司持续健康发展。
    关于上海证监局监管关注函的整改报告详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    三、审议通过关于修订《内幕消息及知情人管理办法》的议案

    修订后的《上海摩恩电气股份有限公司内幕消息及知情人管理办法》详见公司
指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ：
www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    四、审议通过关于《股东大会网络投票管理制度》的议案

    本次会议通过的《上海摩恩电气股份有限公司股东大会网络投票管理制度》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：
www.cninfo.com.cn）。

    此项议案将提请公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
    表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    五、审议通过关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案

    由于《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于股东大
会网络投票管理制度的议案》须提交公司股东大会审议通过后方能实施，公司董事
会拟定于 3 月 12 日（周一）召开公司 2012 年第二次临时股东大会。

    有关召开本次股东大会的具体通知，请详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。


    特此公告。
                                                       上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                                     二○一二年二月二十日