证券代码：002451        证券简称：摩恩电气       公告编号：2012-016



                       上海摩恩电气股份有限公司
                      关于续聘会计师事务所的公告


     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年聘请立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2011 年度财务审计机构。

    一年来，立信遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的
责任和义务。该事务所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务
状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。根据公司章程，续聘立信为公司2012
年度财务审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对此发表了独立意见：通过了解立信的基本情况及其服务质量，
该事务所在审计工作中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完
成了公司委托的各项工作。我们认为，该事务所具备相关资质条件，公司续聘立信
为2012年度审计机构的决策程序合法有效，同意董事会做出的上述决议。
    公司独立董事《关于公司续聘会计师事务所的独立意见》，详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。续聘会计师事务所事项自公司
2011年度股东大会批准之日起生效。


特此公告。
                                           上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                    二○一二年四月二十五日