证券代码：002451           证券简称：摩恩电气            公告编号：2012-020



                      上海摩恩电气股份有限公司

                     2011 年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
          2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。


一、会议召开和出席情况


    2012 年 5 月 18 日下午 4 点，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）
2011 年度股东大会会议在上海市龙东大道 5901 号公司三楼会议室以现场方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生主持，公司董事问泽鑫先生、
王清先生、朱志英女士、独立董事袁树民先生、潘志强先生、监事会主席鲁学先生、
监事戴仁敏先生、葛以前先生、董事会秘书张树祥先生、上海市瑛明律师事务所律
师等相关人士出席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共 6 名，代表公司有
表决权的股份 109,670,172 股，占公司有表决权股份总数的 74.91%。本次股东大会
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


二、议案审议情况


   1、审议通过了《2011 年度董事会工作报告》。
    表决结果：赞成股份109,670,172股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数
占出席会议股东所代表表决权总数的100％。
   会议听取了独立董事袁树民先生、潘志强先生关于 2011 年度述职报告。独立董
事强永昌先生因工作原因未出席本次股东大会，由独立董事袁树民先生代其进行
2011 年度述职。


   2、审议通过了《2011 年度监事会工作报告》。
    表决结果：赞成股份 109,670,172 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；赞成股
 份数占出席会议股东所代表表决权总数的 100％。


    3、审议通过了《2011 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
    表决结果：赞成股份 109,670,172 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；赞成股
份数占出席会议股东所代表表决权总数的 100％。


    4、审议通过了《2011 年度财务决算报告及 2012 年财务预算报告》。
    表决结果：赞成股份 109,670,172 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；赞成股份
数占出席会议股东所代表表决权总数的 100％。


   5、审议通过了《2011 年度报告》及摘要。
    表决结果：赞成股份109,670,172股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数
占出席会议股东所代表表决权总数的100％。


    6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果：赞成股份 109,670,172 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；赞成股份
数占出席会议股东所代表表决权总数的 100％。


   7、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。
    表决结果：赞成股份 109,670,172 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；赞成股份
数占出席会议股东所代表表决权总数的 100％。
三、律师出具的法律意见


     上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意
见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格
以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。


四、备查文件


     1、上海摩恩电气股份有限公司 2011 年度股东大会决议
     2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司 2011 年度
股东大会的法律意见书》。


特此公告。


                                          上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                     二○一二年五月十八日