证券代码：002451              证券简称：摩恩电气      公告编号：2012-026



                       上海摩恩电气股份有限公司
            关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      根据上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 8 月 10 日召
开第二届董事会第十次会议决议，公司决定于 2012 年 8 月 28 日召开公司 2012
年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)，现将本次股东大会有关事
项通知如下：


一.    召开会议的基本情况


       1. 会议召开时间：2012 年 8 月 28 日(星期二)      下午 15：00


       2.   会议召开地点：上海市龙东大道 5901 号公司三楼会议室


       3.   会议召集人：公司董事会


       4.   股权登记日：2012 年 8 月 23 日


       5.   表决方式：与会股东和股东代表现场投票。


       6.   会议出席对象：


            (1)   凡 2012 年 8 月 23 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算
                  有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席
                  本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出
                  席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托
                  书式样附后)


            (2)   公司董事、监事和高级管理人员。


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           (3)   公司聘请的见证律师及相关人员。


二.   会议审议事项：


      1.   审议《关于修订公司章程的议案》
      上述议案已经于公司 2012 年 8 月 10 日召开的第二届董事会第十次会议审
      议通过，具体内容将于 2012 年 8 月 11 日在指定信息披露网站上登载。


三.   会议登记事项


      1. 登记方式


           (1)   自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人
                 出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书
                 进行登记；


           (2)   法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加
                 盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法
                 定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业
                 执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的
                 授权委托书和法人股东账户卡进行登记。


           (3)   异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东
                 参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便
                 登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。


      2.   登记时间：2012 年 8 月 24 日(星期五)、2012 年 8 月 27 日(星期一)
           9:00-12:00、13:00-16:00。


      3.   登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会秘书办公室
           地址：上海市浦东新区龙东大道 5901 号
           邮编：201201


      4.   注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
           会前半小时到会场办理登记手续。


四.   其他事项

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      1.   本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；


      2.   本次股东大会联系人：张树祥
           联系电话：021-58974262 转 2210
           传真号码：021-58979608


     特此通知。




                                              上海摩恩电气股份有限公司

                                                          董 事 会


                                                     2012 年 8 月 10 日



附：1、《股东参会登记表》
     2、《授权委托书》


附件一：


                             股东参会登记表


姓     名：                             身份证号：

股东账号：                              持 股 数：

联系电话：                              电子邮箱：

联系地址：                              邮    编：




                                     3
附件二
                         上海摩恩电气股份有限公司
                  2012 年第三次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托                 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份
有限公司 2012 年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议
案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。


    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                                               表 决 意 见
     序号                           议 案 名 称
                                                                         赞成      反对      弃权
    1         《关于修订公司章程的议案》



   委托股东姓名或名称(签章)：_________________________________


   委托股东身份证号码(营业执照号码)：_________________________


   委托股东持股数：___________________________________________


   委托股东股东账号：_________________________________________


   受托人姓名：_______________________________________________


   受托人身份证号码：_________________________________________


   委托日期：_________________________________________________

   注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”
           为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表
           决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己
           的意思决定对该事项进行投票表决。
         2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
         3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。




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