证券代码:002451           证券简称:摩恩电气            公告编号:2012-025




                       上海摩恩电气股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    2012 年 8 月 10 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 5 人，董事长问泽鸿先生、董事朱志英女士因出差无法参加会议。本次会议的会议
通知于 2012 年 8 月 6 日以电话和专人送达方式通知全体董事。会前经出席会议的五名
董事一致决定推选董事问泽鑫先生担任本次会议主持。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。参加会议董事经审议，形成如下决议：

    一、审议通过关于修订公司章程的议案。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    为使公司董事会召开和表决更有效率，同时根据中国证券监督管理委员会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证券监督
管理委员会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》
（沪证监公司字[2012]145 号）等文件精神，公司将对《公司章程》中董事会决议表决
方式、有关利润分配及现金分红政策等相关条款进行修订。

    董事会同意在获得股东大会审议通过的前提下，对公司章程进行修订。修订后的
公司章程详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    此项议案将提请公司 2012 年第三次临时股东大会审议。
    二、审议通过关于召开公司 2012 年第三次临时股东大会的议案。

    表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    拟定于 2012 年 8 月 28 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会，审议事项请参阅
《关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知》。




   特此公告。

                                                 上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                            二○一二年八月十日