证券代码:002451            证券简称:摩恩电气            公告编号:2012-027


                        上海摩恩电气股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    2012 年 8 月 28 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。本次会议的会议通知于 2012 年 8 月
21 日以书面方式通知全体董事。应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 6 人，董事
朱志英女士(非独立董事)因故不能按时参加本次董事会，特委托董事问泽鸿先生(非独
立董事)出席本次董事会并代为行使表决权。公司部分监事列席了会议，本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。参加会议董事经审议，形成如下决议：

   一、审议通过《上海摩恩电气股份有限公司 2012 年半年度报告》及其摘要。

   半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，
2012 年半年度报告摘要刊登于 2012 年 8 月 29 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

   表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    二、审议通过《对外信息报送和使用管理制度》。

   表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

《对外信息报送和使用管理制度》内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

 特此公告。

                                               上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                        二○一二年八月二十八日