证券代码：002451           证券简称：摩恩电气            公告编号：2012-028



                      上海摩恩电气股份有限公司

                2012 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
          2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。


一、会议召开和出席情况
    2012 年 8 月 28 日下午 3 点，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）
2012 年第三次临时股东大会会议在上海市龙东大道 5901 号公司三楼会议室以现场
方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生主持，公司董事问
泽鑫先生、王清先生、独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生、监事会主
席鲁学先生、监事戴仁敏先生、葛以前先生、董事会秘书张树祥先生、上海市瑛明
律师事务所律师、保荐机构南京证券等相关人士出席了本次会议。出席会议的股东
及股东代理人共 5 名，代表公司有表决权的股份 162,900,600 股，占公司有表决权股
份总数的 74.18%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
    1、审议通过关于修订《公司章程》的议案。
    表决结果：赞成股份162,900,600股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对股份0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权股份0股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
 上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见
书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以
及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
结果合法有效。
四、备查文件
     1、上海摩恩电气股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议
     2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司 2012 年第
三次临时股东大会的法律意见书》。


特此公告。


                                          上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                   二○一二年八月二十八日