证券代码：002451            证券简称：摩恩电气              公告编号：2012-039



                       上海摩恩电气股份有限公司
                    第二届董事会第十三次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通
知于 2012 年 10 月 17 日以书面方式送达，并于 2012 年 10 月 26 日以现场的方式
召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人。公司部分监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事审议并一致通过了如下议案：
   一、审议通过关于《上海摩恩电气股份有限公司 2012 年第三季度报告》全文
及正文的议案。
   表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
   2012 年 第 三 季 度 报 告 全 文 及 正 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，2012 年第三季度报告正文刊登于 2012 年 10 月 29 日的
《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


   二、审议通过关于实际控制人为公司申请银行综合授信人民币 2,500 万元提供
担保的议案。
   表决结果：赞成 4 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
   关联董事问泽鸿先生（实际控制人）、问泽鑫先生（实际控制人兄长）、朱志
英女士（实际控制人配偶）回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在
认真审核后发表了独立意见。
   公司保荐机构南京证券有限责任公司出具了核查意见，详见《南京证券有限责
任公司关于上海摩恩电气股份有限公司相关事项的核查意见》。
特此公告。


             上海摩恩电气股份有限公司董事会
                     二○一二年十月二十六日