证券代码：002451         证券简称：摩恩电气      公告编号：2012-044



                       上海摩恩电气股份有限公司

                   第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知
于2012年12月18日以书面通知方式通知。会议于2012年12月25日下午在公司会议室
召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主
持。符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关
法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。
     二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》。

     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     经审议，公司使用银行承兑汇票支付募投项目应付工程款、设备采购及材料采

购款，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股

东利益。不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股

东利益的情形。

     一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书

转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购及材料采购款项，并从募

集资金专户划转等额资金补充流动资金。并且同意公司使用募集资金置换前期以银

行承兑汇票（或背书转让）方式已支付的募投项目资金。

    三、备查文件
    1、第二届监事会第十次会议决议。
                                             上海摩恩电气股份有限公司监事会
                                                   二○一二年十二月二十五日