证券代码：002451       证券简称：摩恩电气      公告编号：2012-045



                      上海摩恩电气股份有限公司
               关于在境外设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、本次对外投资概述
     1、对外投资的基本情况：
     上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事
会第十五次会议审议通过了《关于在境外设立全资子公司的议案》，根据公司海
外业务发展需要，公司拟在新加坡出资设立全资子公司，子公司暂定名为摩恩电
气（新加坡）国际贸易有限公司（名称以新加坡注册局最终核定名称为准，以下
简称“摩恩新加坡”）。项目总投资不超过 500 万美元，注册资本不超过 500 万
美元。
     2、投资行为所必需的审批程序
     根据《公司章程》和《公司对外投资管理办法》，本次事项在公司董事会决
策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
     公司第二届董事会第十五次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过
了《关于在境外设立全资子公司的议案》，同意公司实施该项目，并授权公司管
理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向国家有关部门办理批准备
案等手续、签署协议、公司章程、办理注册登记等。
     本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可
实施。
    3、本次投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
     本公司是摩恩新加坡的唯一投资主体，持有摩恩新加坡 100%股权。
三、拟设立的全资子公司基本情况
     1、拟定公司名称：MORN ELECTRIC (SINGAPORE) INTERNATIONAL
TRADE CO., LTD. （摩恩电气（新加坡）国际贸易有限公司）（暂定，以新加坡
注册局最终核定名称为准）
       2、投资总额：500 万美元
       3、注册资金：500 万美元
       4、出资方式：以现汇出资（公司自有资金）
       5、注册地址：新加坡
       6、经营范围：市场开发、国际贸易、产品和技术研发、信息收集。

四、设立全资子公司的目的、对本公司的影响和存在的风险
       1、本次对外投资的目的
       本次对外投资的目的主要是，以市场为导向，直接接触客户，减少中间环节，
增加商机，提高产品利润，为本公司抢占国际市场铺平道路。
       2、本次对外投资对本公司的影响
       随着公司规模扩大，为满足业务开拓和战略发展的需要，公司在新加坡设立
全资子公司，不仅有利于了解和掌握国外特种电缆技术要求以及产品技术开发等
信息，也有利于公司及时获取国际上最新的金属原材料市场信息和国际电缆市场
动态，有利于公司未来开拓和发展海外市场。
    3、本次对外投资存在的风险
       (1) 新加坡的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别。由于摩恩新加
坡是本公司在海外设立的第一家子公司，公司需要尽快熟悉并适应新加坡的法律、
商业和文化环境，这将给摩恩新加坡的设立和运营带来一定的风险。
       (2) 在新加坡设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部
门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。
       公司将全程咨询常年法律顾问及海外律师团队，同时紧跟市场需求，充分利
用公司各方面的优势，使市场尽快启动，从而为公司未来三年的发展规划奠定基
础。
五、备查文件目录
       上海摩恩电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。



                                            上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                        二○一三年一月七日