证券代码：002451      证券简称：摩恩电气        公告编号：2012-047



                    上海摩恩电气股份有限公司

                        董事会秘书辞职公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2013 年 1 月 7 日收

到公司副总经理、董事会秘书兼财务总监张树祥先生的辞去董事会秘书的书面报

告。张树祥先生因工作原因特向公司董事会申请辞去董事会秘书职务。张树祥先生

的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和公

司章程的有关规定，上述辞职报告自 2013 年 1 月 7 日送达董事会之日起生效。

    张树祥先生辞去董事会秘书职务后，仍将继续担任公司副总经理兼财务总监职

务。公司董事会指定董事问泽鑫先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照有关规

定尽快召开董事会聘任董事会秘书。

     问泽鑫先生联系方式如下：
     办公电话：021-58974262*2210
     传    真：021-58979608
     地    址：上海市浦东新区龙东大道5901号（201201）
     邮    箱：investor@morncable.com

    公司对张树祥先生在担任董事会秘书期间为公司及董事会工作所做出的贡献

表示衷心的感谢！

    特此公告！

                                                  上海摩恩电气股份有限公司
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                                                          2013 年 1 月 7 日

附件：（问泽鑫简历）

    问泽鑫，男，1962 年 4 月生，本科学历，毕业于苏州大学。清华大学公司治

理与资本运作研修班结业。1981 年 6 月至 1996 年 10 月先后任江苏省宝应县望直

港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝应县工业学校教师，1996 年 11

月至 1997 年 9 月任上海致力电气有限公司办公室主任，1997 年 10 月至今在本公

司工作，历任管理部经理、采供部经理、副总经理等职务；2011 年 6 月至今担任

上海摩恩电气股份有限公司董事。

    其是公司发起人之一，与本公司控股股东问泽鸿先生为兄弟关系，持有本公司

股份 1620 万股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。