证券代码：002451          证券简称：摩恩电气            公告编号：2013-007



                         上海摩恩电气股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2013年

4月8日以书面通知方式通知。会议于2013年4月10日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3

名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》

及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票赞成,0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金》的议案。

   监事会认为：公司在确保募集资金项目建设和不影响募集资金使用计划的情况下，在归还

前次募集资金暂时补充流动资金后继续将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，将有助于

提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，维护公司和投资者的利益。公司继续使用闲

置募集资金补充流动资金是基于募集资金投资项目的实际进度而做出的决定，履行了必要的程

序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理和使用办法》的有关规定，不存在改变募集资金

使用计划和损害股东利益的情形。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

的有关规定。公司监事会同意公司将不超过人民币六千万元闲置募集资金暂时用于补充流动资

金。


    三、备查文件

    1、第二届监事会第十一次会议决议；

    2、交易所要求的其他文件。

                                                    上海摩恩电气股份有限公司监事会

                                                                 二○一三年四月十日