摩恩电气：2012年度股东大会的法律意见书2013-05-20
上海市浦东南路 528 号证券大厦北塔 1901 室
电话： +86 21 68815499 传真： +86 21 68817393
E-mail： lawyers@chenandco.com 网址： www.chenandco.com
Suite 1901 North Tower, Shanghai Stock Exchange Building,
528 Pudong Nan Road, Shanghai 200120, P.R.C
www.chenandco.com Tel: +86 21 68815499 Fax: +86 21 68817393
E-mail : lawyers@chenandco.com website:www.chenandco.com
致：上海摩恩电气股份有限公司
关于上海摩恩电气股份有限公司
2012 年度股东大会的法律意见书
上海摩恩电气股份有限公司（下称“公司”）2012 年度股东大会（下称“本
次股东大会”）于 2013 年 5 月 20 日召开。上海市瑛明律师事务所（下称“本所”）
接受公司的委托，指派律师出席本次股东大会，根据《中华人民共和国公司法》
（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）
以及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，对
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决
程序及表决结果事项进行验证，并出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《股
东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的
提案内容以及这些提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
本所律师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、
股票账户卡、授权委托书、企业法人营业执照等）是真实、完整的，该等资料上
的签字和/或印章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印
件均与正本或原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件公告，并依法对
本所出具的法律意见承担责任。本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而
使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意
见如下：
1
一. 关于本次股东大会的召集和召开程序
经本所律师查验：
1.1 本次股东大会系由公司第二届董事会第十八次会议决定召集。2013 年 4 月
22 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司 2012
年度股东大会的议案》。关于公司召开本次股东大会的通知及更正通知已
分 别 于 2013 年 4 月 23 日 和 2013 年 5 月 15 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公告，会议公告并载明了本次股东大会的会
议时间、会议地点、会议内容、出席会议对象、出席会议登记办法和其它
事项。
1.2 本次股东大会于 2013 年 5 月 20 日下午 4 点在上海市龙东大道 5901 号公
司三楼会议室以现场会议方式召开，会议召开的时间、地点及方式与本次
股东大会公告通知的内容一致。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，合法有效。
二. 关于本次股东大会出席会议人员的资格
2.1 经本所律师查验，出席本次股东大会的股东/股东代理人共计 4 名，代表
公司有表决权的股份共计 163,650,000 股，约占公司有表决权股份总数的
74.52%。公司部分董事、全部监事、本所律师出席了本次股东大会，部分
高级管理人员列席会议。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席或
列席公司股东大会的资格。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
三. 关于本次股东大会的议案
3.1 本次股东大会的议案由公司董事会、监事会提出，提案的内容属于股东大
2
会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
3.2 经本所律师查验，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。
四. 关于本次股东大会的表决
4.1 经本所律师见证，本次股东大会对会议通知所列明的提案逐一进行了审
议，出席本次股东大会的股东/股东代理人采用记名投票方式进行了表决。
4.2 本次股东大会审议通过了以下议案：
(1) 2012 年度董事会工作报告的议案。
表决结果为：参加表决的股份 163,650,000 股，其中赞成股份 163,650,000
股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。
(2) 2012 年度监事会工作报告的议案。
表决结果为：参加表决的股份 163,650,000 股，其中赞成股份 163,650,000
股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。
(3) 关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案。
表决结果为：参加表决的股份 163,650,000 股，其中赞成股份 163,650,000
股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。
(4) 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告。
表决结果为：参加表决的股份 163,650,000 股，其中赞成股份 163,650,000
股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。
3
(5) 《2012 年度报告》及摘要。
表决结果为：参加表决的股份 163,650,000 股，其中赞成股份 163,650,000
股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。
(6) 关于续聘会计师事务所的议案。
表决结果为：参加表决的股份 163,650,000 股，其中赞成股份 163,650,000
股，占出席会议并参加表决的股东所持有的有表决权股份总数的 100%；
反对股份 0 股；弃权股份 0 股。
4.3 本次股东大会在对上述议案表决时，由 2 名股东代表、1 名公司监事和本
所律师共同计票、监票，并当场宣布表决结果。根据表决结果，上述议案
均获审议通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》
的规定，表决结果合法有效。
五. 结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
(以下无正文，下页为本法律意见书的结尾和签署页)
4
(此页无正文，为《关于上海摩恩电气股份有限公司 2012 年度股东大会的法律意见书》
的签字页)
结 尾
本法律意见书出具日期为 2013 年 5 月 20 日。
本法律意见书正本两份，无副本。
上海市瑛明律师事务所 经办律师：
负责人：陈明夏 孙 瑜
陆 蕾
5
