摩恩电气：2012年度股东大会决议公告2013-05-20
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2013-019
上海摩恩电气股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
2013 年 5 月 20 日下午 4 点，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）
2012 年度股东大会会议在上海市龙东大道 5901 号公司三楼会议室以现场方式召开。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生因出差在外无法出席本次股东
大会，经半数以上董事推举，由董事问泽鑫先生主持会议，公司董事问泽鑫先生、
王清先生、朱志英女士、独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生、监事会
主席鲁学先生、监事戴仁敏先生、葛以前先生、上海市瑛明律师事务所律师等相关
人士出席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共 4 名，代表公司有表决权的
股份 163,650,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.52%。本次股东大会的召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成股份 163,650,000 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；赞成股份
数占出席会议股东所代表表决权总数的 100％。
会议听取了独立董事袁树民先生、强永昌先生、潘志强先生关于 2012 年度述职
报告。
董 事 会 工 作 报 告 的 详 细 内 容 请 见 2013 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2012年度董事会工作报告》。
2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成股份 163,650,000 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；赞成股份
数占出席会议股东所代表表决权总数的 100％。
监 事 会 报 告 的 详 细 内 容 请 见 2013 年 4 月 23 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会工作报告》。
3、审议通过了关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案。
表决结果：赞成股份 163,650,000 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；赞成股份
数占出席会议股东所代表表决权总数的 100％。
4、审议通过了《2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》。
表决结果：赞成股份 163,650,000 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；赞成股份
数占出席会议股东所代表表决权总数的 100％。
5、审议通过了《2012 年度报告》及摘要。
表决结果：赞成股份 163,650,000 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；赞成股份
数占出席会议股东所代表表决权总数的 100％。
《上海摩恩电气股份有限公司2012年度报告》全文请见2013年4月23日刊登于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《上海摩恩电气股份有限公司2012年度报告摘
要》（公告编号：2013-014）全文刊登于的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网，供投资者查阅。
6、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。
表决结果：赞成股份 163,650,000 股，反对股份 0 股，弃权股份 0 股；赞成股份
数占出席会议股东所代表表决权总数的 100％。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意
见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格
以及会议的表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表
决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海摩恩电气股份有限公司 2012 年度股东大会决议
2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司 2012 年度
股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一三年五月二十日
