证券代码:002451           证券简称:摩恩电气             公告编号:2013-024


                      上海摩恩电气股份有限公司
                  第二届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    2013 年 7 月 19 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十九次会议在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司 7 名董事出席了本次
会议。本次会议为临时董事会，本次会议的会议通知于 2013 年 7 月 15 日以电话、电
子邮件方式通知全部董事。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海
摩恩电气股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由公
司董事长问泽鸿先生主持，经出席会议董事经审议，形成如下决议：
   一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   公司原财务总监张树祥先生已于 2013 年 7 月 15 日向公司申请辞去财务总监一职。
经审议，同意张树祥先生辞去财务总监一职，聘任经公司提名委员会提名的成宏先生
担任公司财务总监（后附个人简历），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。
   二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
   表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任徐萍女士（后附个人简历）为公司
董事会秘书，聘期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。同时，徐
萍女士将不再担任公司证券事务代表职务。
   独立董事关于聘任上述高级管理人员发表独立意见，具体内容详见《上海摩恩电
气股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。
   特此公告。
                                               上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                          二○一三年七月十九日
    成宏个人简历：

    成宏，男，1968 年 5 月出生，大学本科，高级会计师，中共党员，1991 年 8 月被
分配到宝应县糖业烟酒公司从事会计工作，1993 年 4 月至 2012 年 10 月就职于宝胜集
团有限公司，历任宝胜集团有限公司原材料会计、分公司总帐会计、宝胜集团有限公
司资金管理科长、财务处副处长、财务处处长。2012 年 11 月起在上海摩恩电气股份
有限公司从事财务管理工作。
    目前，成宏先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实
际控制人之间无关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规
范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人
员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    徐萍个人简历：

   徐萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1978年11月生，江苏籍，2001
年毕业于中南大学、湖南大学，本科学历；2001年7月至2003年9月在上海侨泰机械有
限公司工作，2003年11月至2007年6月在上海士商五金有限公司从事外贸工作；2007
年7月至2011年6月在上海摩恩电气有限公司从事外贸管理工作，2011年8月经公司第二
届董事会第三次会议聘任为证券事务代表至今。2011年7月已取得由深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》。

    目前徐萍女士未持有本公司股票,与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控
制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其它高级管理人员之间无关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公
司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中规定
的不得担任公司高级管理人员的情形。