证券代码：002451        证券简称：摩恩电气         公告编号：2013-033



                        上海摩恩电气股份有限公司
                  第二届董事会第二十一次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通

知于 2013 年 8 月 29 日以书面方式送达，并于 2013 年 9 月 9 日下午 15：30 点以现场

结合通讯方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，应参加会议董事 7 人，实际

参加会议董事 7 人。符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩恩电气股份有限公司

章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

    表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    根据公司提名委员会提名，聘任徐萍女士担任公司副总经理职务，任期自本次董

事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见，具体内容详见《上

海摩恩电气股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理议案的独立意见》。

    特此公告。
                                                上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                             二○一三年九月九日