证券代码：002451       证券简称：摩恩电气         公告编号：2013-037



                      上海摩恩电气股份有限公司
    关于实际控制人为公司向银行申请综合授信提供担保的
                             关联交易公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关联交易概述
    1、关联交易事项：
    为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实
际控制人问泽鸿先生为公司与银行签订的授信合同提供担保，具体情况如下：
    1）问泽鸿先生为公司与中国工商银行股份有限公司上海市张江支行签订的编号
为 3013100141801 的《最高额保证合同》在授信期内依授信合同发生的债务提供最
高额连带责任保证担保，担保债权的最高本金额为 5,000 万元，保证合同的有效期
自合同生效之日至授信合同履行期届满之后两年。
    2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人及董事长。根据深圳证
券交易所《股票上市规则》 10.1.5 之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成
了与本公司的关联交易。
    3、董事会表决情况：2013 年 9 月 13 日公司召开第二届董事会第二十二次会议，
会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于实际控制人为公司申请银行
综合授信人民币 5,000 万元提供担保的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关
法律、法规的规定，作为关联方的问泽鸿先生、问泽鑫先生和朱志英女士已在董事
会会议上回避表决。独立董事袁树民先生、强永昌先生和潘志强先生对上述事项予
以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
    4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。


    二、关联方基本情况
    问泽鸿先生现在持有公司股份 14,580 万股，占公司总股本的 66.39%，为公司
控股股东及实际控制人。自 2006 年 2 月至今，问泽鸿先生担任本公司董事长。因此
问泽鸿先生本次为公司向银行申请授信额度提供担保的事项构成关联交易。


    三、担保的基本情况
    公司与中国工商银行股份有限公司上海市张江支行签订了 30131001418101 的
《最高额保证合同》，贷款金额 5,000 万元，期限不超过 24 个月，问泽鸿先生为该
笔贷款提供连带责任担保。保证的范围为主合同项下主债权本金、利息、复利、罚
息、违约金、损坏赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权
的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等），但实现债权的费用不包括在《最高额保
证合同》第 1.1 条所述之最高余额内。


    四、关联担保的影响
    本次关联担保是控股股东与实际控制人为公司向银行借款连带责任担保，关联
方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活动。


    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
   2013 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为 0 元。


    六、审批程序及独立董事意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独
立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将上述关联担保议案提交公司第
二届董事会第二十二次会议审议，并按照公开、诚实、自愿的原则进行交易。
    独立董事袁树民先生、强永昌先生和潘志强先生对上述关联交易协议事项认真
审核后发表独立意见如下：
   1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行借款提供担保的
问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特别是中
小股东利益的情形；
   2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决, 表决程
序合法，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意该项关联交易。


    八、备查文件目录
   1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；
   2、独立董事对第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；


   特此公告。




                                         上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                   二○一三年九月十三日