证券代码：002451       证券简称：摩恩电气         公告编号：2013-038



                      上海摩恩电气股份有限公司
                 第二届董事会第二十二次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议
通知于 2013 年 9 月 10 日以书面方式送达，并于 2013 年 9 月 13 日以现场结合通
讯的方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，应参加会议董事 7 人，实际
参加会议董事 7 人。公司部分监事、高管列席了会议，符合《中华人民共和国公
司法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过
了如下议案：

   一、审议通过《关于实际控制人为公司申请银行综合授信人民币 5,000 万元提
供担保的议案》。

    表决结果：赞成 4 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

   关联董事问泽鸿先生（实际控制人）、问泽鑫先生（实际控制人兄长）、朱志
英女士（实际控制人配偶）回避表决。独立董事对上述事项予以事前认可，并在
认真审核后发表了独立意见，具体请见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对
第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                           上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                      二○一三年九月十三日