证券代码：002451        证券简称：摩恩电气          公告编号：2013-040



                      上海摩恩电气股份有限公司
                 第二届董事会第二十三次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议
通知于 2013 年 9 月 22 日以书面方式送达，并于 2013 年 9 月 26 日以现场结合通讯
的方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加
会议董事 7 人。公司部分高管列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上
海摩恩电气股份有限公司章程公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下
议案：

   一、审议通过《关于实际控制人为公司申请授信提供关联担保的议案》。
   表决结果：赞成 4 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
   关联董事问泽鸿先生（实际控制人）、问泽鑫先生（实际控制人兄长）、朱志
英女士（实际控制人配偶）回避表决。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于实际控制人为公司
申请授信提供关联担保的公告》。

   二、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
   表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

   具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司为控股子公司提供担保
的公告》。
   独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见，具体请
见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议相关事项
的独立意见》。
特此公告。
             上海摩恩电气股份有限公司董事会
                     二○一三年九月二十六日