证券代码：002451        证券简称：摩恩电气         公告编号：2013-050


                     上海摩恩电气股份有限公司
               第二届董事会第二十六次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

      上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议通知于 2013 年 12 月 5 日以书面方式通知，并于 2013 年 12 月 11 日以现场
结合通讯的方式召开。本次会议由董事长问泽鸿先生主持，会议应到董事 7 人，
实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事审议并一
致通过了如下议案：
    1、审议通过《关于设立上海摩恩商业保理有限公司的议案》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对、0 票弃权。
   该议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证
券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于设立上海摩恩商业保理有限公
司的公告》。
   此项议案将提请公司 2013 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》。

   拟定于 2013 年 12 月 27 日（周五）召开公司 2013 年第三次临时股东大会，
审议：《关于设立上海摩恩商业保理有限公司的议案》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。
                                          上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                   二○一三年十二月十一日