证券代码:002451              证券简称:摩恩电气          公告编号:2014-022


                          上海摩恩电气股份有限公司

                  第二届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2014 年 4 月 24 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届
董事会第二十八次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的会议通知于 2014 年 4 月 21 日以电话方
式通知全部董事。董事长问泽鸿先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

   审议通过关于《上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第一季度报告》全文及正
文的议案。
   表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    2014 年 第 一 季 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，2014年第一季度报告正文刊登于2014年4月25日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    特此公告。

                                               上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                        二○一四年四月二十四日