证券代码：002451         证券简称：摩恩电气      公告编号：2014-039



                       上海摩恩电气股份有限公司

                 第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通
知于2014年6月15日以书面通知方式通知。会议于2014年6月23日下午在公司会议室
召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主
持。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件
规定。会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于收购北京亿力新能源股份有限公司 69%股权的议案》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    同意公司以人民币 10,350 万元自有资金收购刘令飞、刘晓伟持有的北京亿力新
能源股份有限公司 69%的股权。本次股权收购事项与公司已经投资建成的风力发电
电缆等项目相呼应，对于完善公司新能源产业布局，在激烈竞争中尽快占据优势也
具有重要意义。
    此议案需提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

  三、备查文件
    1、第二届监事会第十九次会议决议；
    2、交易所要求的其他文件。
                                             上海摩恩电气股份有限公司监事会
                                                     二〇一四年六月二十三日