证券代码：002451         证券简称：摩恩电气     公告编号：2014-044



                       上海摩恩电气股份有限公司

                   第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通
知于2014年6月20日以书面通知方式通知。会议于2014年6月27日下午13点在公司会
议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先
生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规及规范性
文件规定。会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于实际控制人及其他关联方为公司申请银行综合授信提供担保
的议案》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，同意实际控制人及

其他关联方为公司申请如下银行综合授信提供担保。

    1)公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币 3,500 万综合授信；

    2)公司向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请人民币 5,000 万综合授信。

    2、审议通过了《关于公司向控股股东借款人民币 3,000 万元的议案》。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为满足公司发展需要，提高融资效率，降低财务费用，公司拟向控股股东无偿

借款人民币 3,000 万元，借款期限为自提款之日起三个月。

    此项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会
上对议案的表决。
三、备查文件
1、第二届监事会第二十次会议决议；
2、交易所要求的其他文件。
                                    上海摩恩电气股份有限公司监事会
                                            二〇一四年六月二十七日