证券代码：002451        证券简称：摩恩电气         公告编号：2014-048



                      上海摩恩电气股份有限公司
                     第三届董事会第一次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知
于 2014 年 7 月 1 日以书面方式送达，并于 2014 年 7 月 10 日以现场的方式召开。
本次会议由全体董事推选问泽鑫先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议
董事 7 人。公司高管候选人及部分监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司
法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程公司章程》的规定。与会董事审议并一
致通过了如下议案：
   一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。
   表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
    同意选举问泽鑫先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会通过之
日起至本届董事会届满（简历见附件一）。
   二、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。
   表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
   根据深圳证券交易所 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》的相关规定，公司第三届董事会设立了战略委员会，审
计委员会，提名委员会，薪酬与考核委员会四个专门委员会，专门委员会任期与
董事会任期一致。公司第三届董事会专门委员会委员如下：
   1、战略委员会由问泽鑫先生、潘志强先生（独立董事）、王德宝先生（独立
董事）组成。
   2、审计委员会由孙勇先生（独立董事）、潘志强先生（独立董事）、朱志英
女士组成。
   3、提名委员会由潘志强先生（独立董事）、王德宝先生（独立董事）、问泽
鑫先生组成。
   4、薪酬与考核委员会由王德宝先生（独立董事）、孙勇先生（独立董事）、
问泽鑫先生组成。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
    经董事长提名，同意聘任王清先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之
日起至本届董事会届满（简历见附件二）。
    四、审议通过了《关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案》。
    表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
    1、经总经理提名，同意续聘陈银先生，王永伟先生，吴洪广先生为公司副总
经理。任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满；
    2、经总经理提名，同意续聘成宏先生为公司财务总监，任期自本次董事会通
过之日起至本届董事会届满；
    3、经总经理提名，同意聘任高作海先生为公司总工程师，任期自本次董事会
通过之日起至本届董事会届满；
    4、经总经理提名，同意聘任张勰先生为公司运营总监，任期自本次董事会通
过之日起至本届董事会届满；
    5、经总经理提名，同意续聘徐萍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自
本次董事会通过之日起至本届董事会届满；
    董秘联系方式：
    电话：021-58971683、58974262、68916900 分机：2210
    传真：021-58979608
    邮箱：investor@mornelectric.com
   上述高级管理人员简历详见附件二。公司独立董事就聘任高级管理人员发表了
明确同意的独立意见，详见公司 7 月 11 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《独立董事关于聘任公司高级管理人员事项的独立意见》。
   五、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。
    表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
    同意续聘史砚群女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会通过之日起至
本届董事会届满（简历见附件三）。
    六、备查文件
    1．公司第三届董事会第一次会议决议
    2．独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见



    特此公告。
                                           上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                       二○一四年七月十日


    附件一：董事长简历


    问泽鑫先生：1962 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于苏州大
学，本科学历；清华大学公司治理与资本运作研修班结业。1981 年 6 月至 1996 年
10 月先后任江苏省宝应县望直港中心小学、江苏省宝应县望直港中学和江苏省宝
应县工业学校教师，1996 年 11 月至 1997 年 9 月任上海致力电气有限公司办公
室主任，1997 年 10 月至今在本公司工作，历任管理部经理、采供部经理、副总
经理等职务；2011 年 6 月 3 日至今为公司第二届董事会董事。2014 年 6 月 27 日
聘任为公司第三届董事会董事。

    问泽鑫先生持有本公司股份3240万股，与本公司控股股东、实际控制人问泽
鸿先生为兄弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公
司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    附件二：高级管理人员简历
    王清先生：1963 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，中
共党员。1985 年 5 月至 1994 年 3 月在江苏宝胜电缆厂、江苏宝胜集团有限公司工
作；1994 年 4 月至 1996 年 8 月任江苏宝应县通讯电缆有限责任公司厂长；1996
年 9 月至 1997 年 9 月在上海致力电气有限公司任总经理职务；1997 年 10 月至今
在本公司工作，主管项目、质量工作。2011 年 6 月 3 日起聘任为公司第二届董事
会董事。2014 年 6 月 27 日聘任为公司第三届董事会董事。

    王清先生与本公司高管陈银先生为姻亲关系，与本公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系，与持有本公司 5%以上股份的股东、本公司控股股东、
实际控制人之间不存在关联关系。截止今日持有本公司股份114.99万股。未受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司
章程》等规定的不得担任公司董事的情形。


    陈银先生： 1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居住权，1995 年毕业于
哈尔滨理工大学电气绝缘专业，大专学历。1991 年 7 月至 1996 年 12 月在江苏宝
胜集团有限公司工作，1997 年 10 月至 2007 年 12 月担任本公司销售经理；2008
年 1 月至 2011 年担任公司技术研发中心主任。2011 年 6 月 15 日聘任为公司第二
届高级管理人员。

    陈银先生与本公司董事、高管王清先生为姻亲关系，与持有本公司5%以上股
份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。持有本公司股份
148万股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公
司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    王永伟先生：1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1985
年 12 月至 1999 年 11 月起在江苏宝胜集团有限公司工作，1999 年 12 月至 2005 年
5 月 18 日担任本公司销售经理、区域经理，2005 年 6 月至今担任公司副总经理。
2011 年 6 月 15 日至今为公司高级管理人员。2014 年 6 月 27 日聘任为公司第三届
董事会董事。

    王永伟先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有本
公司5%以上股份的股东、本公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。持
有本公司股份112.5万股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所
惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的
情形。


    吴洪广先生：1974 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，
籍贯江苏宝应，毕业于扬州市广播电视大学财务专业，大专学历，经济师。1995 年
至 2008 年在宝胜科技创新股份有限公司工作；2013 年 1 月起任上海摩恩电气
股份有限公司商务部经理、销售总监。2014 年 3 月经公司第二届董事会二十七
次会议聘任为公司第二届高级管理人员。
    吴洪广先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。


    成宏先生：1968 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居住权，中共党员，本
科学历，高级会计师。1991 年 8 月被分配到宝应县糖业烟酒公司从事会计工作，
1993 年 4 月至 2012 年 10 月就职于宝胜集团有限公司，历任宝胜集团有限公
司原材料会计、分公司总帐会计、宝胜集团有限公司资金管理科长、财务处副处
长、财务处处长。2012 年 11 月起在上海摩恩电气股份有限公司从事财务管理工
作。2013 年 7 月经公司第二届董事会十九次会议聘任为公司财务总监。
    成宏先生未持有本公司股票，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际
控制人之间无关联关系,与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联关系；
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民
共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限
公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    徐萍女士：1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居住权，籍贯江苏，2001
年毕业于中南大学和湖南大学，本科学历。2001 年 7 月至 2003 年 9 月在上海
侨泰机械有限公司工作，2003 年 11 月至 2007 年 6 月在上海士商五金有限公
司从事外贸工作；2007 年 7 月至 2011 年 6 月在上海摩恩电气有限公司从事外
贸管理工作，2011 年 8 月经公司第二届董事会第三次会议聘任为证券事务代表。
2011 年 7 月，获得由深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2013 年 7
月经公司第二届董事会第十九次会议聘任为公司董事会秘书。

    徐萍女士未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》中
规定的不得担任公司高级管理人员的情形。




    高作海先生：1982 年4月生，中国国籍，无境外永久居住权，籍贯黑龙江庆
安县， 毕业于哈尔滨理工大学电力电气工程专业，本科学历。2006 年至 2010 年
在宝胜科技创新股份有限公司任橡套电缆项目组组长； 2010 年至 2011 年任上
海德力西集团有限公司技术部经理，2011 年 12 月起任上海摩恩电气股份有限公
司副总工程师，技术中心主任。
    高作海先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



    张勰先生：1987 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员，毕
业于复旦大学，本科学历。获得电气工程自动化专业和会计专业双学士学位。2009
年 7 月加入上海摩恩电气股份有限公司，任总经理秘书职务。后相继担任审计部
经理、生产部经理、销售管理部经理职务。
    张勰先生未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公
司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《上海摩恩电气股份有限公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。



    附件三：审计负责人简历




    史砚群女士：1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居住权，1997 年毕业
于东北财经大学会计学专业，大学本科，中级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 9
月就职于鞍山祥云冷暖设备有限公司，从事会计工作并担任财务经理/主管职务；
2005 年 10 月至 2011 年 8 月在明珩塑胶制品有限公司从事往来会计、总帐会
计、出口退税会计、审计等工作；2011 年 09 月至 2012 年 9 月就职于上海首
发科技有限公司，担任财务主管职务；2012 年 10 月至 2013 年 2月在上海一统
农业有限公司任审计经理/主管职务； 2013 年 5 月起在上海摩恩电气股份有限
公司担任审计专员。2014 年 3 月经公司第二届董事会二十七次会议聘任为公司
审计部经理。
    史砚群女士未持有本公司股票，与持有本公司股票百分之五以上股份的股东、
实际控制人之间无关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员之间无关联
关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。