证券代码：002451        证券简称：摩恩电气         公告编号：2014-066



                     上海摩恩电气股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议

       本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通
知于 2014 年 8 月 29 日以电话通知的方式送达，并于 2014 年 9 月 3 日以现场结
合通讯的方式召开。本次会议由董事长问泽鑫先生主持，应参加会议董事 7 人，
实际参加会议董事 7 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩恩电气股份
有限公司章程公司章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

   一、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。

    表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    同意公司筹划重大资产重组事项，公司将聘请中介机构对涉及本次重大资产
重组的相关资产进行初步审计、评估，公司董事会将在相关工作完成后及时召开
会议，审议本次重大资产重组事项的预案或报告书。董事会授权董事长问泽鑫先
生依法办理本次重大资产重组的相关事宜，包括但不限于：对本次重大资产重组
筹划期间的商议筹划、论证咨询、制作预案或报告书等事项的办理；聘请本次重
大资产重组事宜的中介机构；组织中介机构对交易对方及标的资产进行尽职调
查。

    本公司股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次重大资产重组事项进展
公告。本次重大资产重组尚存在不确定因素，请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                          上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                       二○一四年九月三日