证券代码：002451        证券简称：摩恩电气       公告编号：2014-076



                     上海摩恩电气股份有限公司
           关于控股股东为公司向银行申请综合授信
                       提供担保的关联交易公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、关联交易事项：
    为支持公司的发展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨
实际控制人问泽鸿先生为公司与银行签订的授信合同提供担保，具体情况如下：
    控股股东暨实际控制人问泽鸿先生为公司与华夏银行股份有限公司上海分
行签订的《最高额融资合同》在授信期内依授信合同发生的债务提供最高额连带
责任保证担保，担保债权的最高本金额为 6,000 万元（大写：人民币陆仟万元），
期限为一年，保证合同的有效期自合同生效之日至授信合同履行期届满。
    2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，根据深圳证券交
易所《股票上市规则》10.1.5 之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了
与本公司的关联交易。
    3、董事会表决情况：2014 年 10 月 10 日公司召开第三届董事会第五次会议，
会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东为公司向银行
申请综合授信提供关联担保的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、
法规的规定，关联董事问泽鑫先生和朱志英女士已在董事会会议上回避表决。独
立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并在认真
审核后发表了独立意见。
    本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，该项关联交易须提交股东大会
审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对此议案的表决。
       二、关联方基本情况
    问泽鸿先生现持有公司股份 27,060 万股，占公司总股本的 61.61%，为公司
控股股东及实际控制人。因此问泽鸿先生本次为公司向银行申请授信额度提供担
保的事项构成关联交易。
       三、关联担保的基本情况
    公司与华夏银行股份有限公司上海分行签订了《综合授信合同》，贷款金额
6,000 万元，期限不超过 12 个月，问泽鸿先生为该笔借款提供连带责任担保。保
证的范围为根据《最高额融资合同》在授信额度内向授信申请人提供的的综合授
信及其利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金及乙方为实现债权而
发生的费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
       四、关联担保的影响
    本次关联担保是控股股东与实际控制人为公司向银行借款连带责任担保，关
联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活
动。
       五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
   2014 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为
17,500 万元。
       六、审批程序及独立董事意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司
独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述关联交易事项予以了事前认
真审议，同意将该议案提交公司第三届董事会第五次会议进行审议，并在认真审
议后发表独立意见如下：
    1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司向银行借款提供担
保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，特
别是中小股东利益的情形；
    2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该
关联交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，同意该项关联交易。
    七、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                                          上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                     二○一四年十月十日