证券代码:002451              证券简称:摩恩电气          公告编号:2014-084


                          上海摩恩电气股份有限公司

                      第三届董事会第六次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2014 年 10 月 24 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参
加表决董事 7 人。本次会议的会议通知于 2014 年 10 月 14 日以电话方式通知全部
董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

    一、审议通过了关于《上海摩恩电气股份有限公司 2014 年第三季度报告》全
文及正文的议案。
    表决结果：赞成 7 票，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 票。

    2014 年 第 三 季 度 报 告 全 文 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn，2014年第三季度报告正文刊登于2014年10月25日的《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    二、审议通过了《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议
案》。
    表决结果：赞成 5 票，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 票。
    关联董事问泽鑫先生（控股股东兄长）、朱志英女士（控股股东配偶）回避
表决。《关于向控股股东追加申请 15,000 万元借款额度的关联交易公告》详见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审核
后发表了独立意见，具体请见《上海摩恩电气股份有限公司独立董事对第三届董
事会第六次会议相关事项的独立意见》。
    该项关联交易须提交股东大会审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大
会上对此议案的表决。
    三、审议通过了《关于暂不召开公司 2014 年第五次临时股东大会的议案》。

   表决结果：赞成 7 票，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 票。
   为考虑股东大会资源的有效利用，公司暂不召开临时股东大会审议：

   《关于向控股股东追加申请人民币15,000万元借款额度的议案》，具体开会时
间另行通知。

   特此公告。

                                         上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                 二○一四年十月二十四日