证券代码：002451        证券简称：摩恩电气         公告编号：2014-087



                  上海摩恩电气股份有限公司关于
  向控股股东追加申请 15,000 万元借款额度的关联交易公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 关联交易概述
    1、关联交易事项：
    因公司新产品即将上线资金需求量大，同时子公司新项目洽谈资金需求急迫，
上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”)拟向控股股东、实际控制人问泽鸿
先生追加申请 15,000 万元人民币借款额度，期限 1 年，借款期限至 2015 年 10 月 30
日。适时根据公司及其子公司日常经营资金需求申请借款，借款利息按同期银行贷
款基准利率计收利息，到期以转账方式还本付息。
    2、关联关系：问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.5 之规定，属于本公司关联自然人，
本次交易构成了与本公司的关联交易。
    3、董事会表决情况：2014 年 10 月 24 日公司召开第三届董事会第六次会议，
会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向控股股东追加申请人民币
15,000 万元借款额度的议案》，根据深交所《股票上市规则》等相关法律、法规的规
定，作为关联董事的问泽鑫先生和朱志英女士已在第三届董事会第六次会议上回避
表决。独立董事潘志强先生、孙勇先生和王德宝先生对上述事项予以事前认可，并
在认真审核后发表了独立意见。
    4、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
    5、根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，此项关联交易须提交股东大会
审议，该关联交易的关联股东将回避在股东大会上对议案的表决。
    二、关联方基本情况
    截止本交易日，问泽鸿先生持有公司股份 27,060 万股，占公司总股本的 61.61%，
为公司控股股东及实际控制人。因此，公司向问泽鸿先生借款的事项构成关联交易。
    三、交易的定价政策及定价依据
    按合同约定由控股股东、实际控制人按银行同期贷款基准利率向公司提供有效
期为 1 年的人民币 15,000 万元借款额度（控股股东应缴纳税费由其本人承担）。
    四、关联借款的影响
    公司本次向控股股东问泽鸿先生申请人民币 15,000 万元借款额度是为满足公司
及子公司日常经营需要，促进公司长远发展需求，有利于公司提高融资效率，降低
财务费用。该笔借款将用于公司日常经营，公司可在规定期限内根据流动资金需要
提取使用。公司董事会认为本次关联交易有利于公司的发展，符合公司和全体股东
的利益。
    五、审批程序及独立董事意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本公司独立董
事对关联交易事项进行了事前认真审议，同意将上述议案提交公司第三届董事会第
六次会议审议，并在对上述关联交易事项认真审核后发表独立意见如下：
    公司向控股股东问泽鸿先生申请人民币 15,000 万元借款额度属于关联交易，本
项交易符合公司实际情况，能够满足公司及子公司日常经营需要，有利于公司提高
融资效率，降低财务费用。本次关联交易符合公司及全体股东利益，不存在损害其
他股东利益的情形。董事会在审议该项议案时关联董事进行了回避，并按法规要求
提交股东大会审议，议案的审议和表决程序合法有效。因此，我们同意公司向控股
股东借款事项。
    六、备查文件目录
    1、公司第三届董事会第六次会议决议；
    2、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
    特此公告。

                                            上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                    二○一四年十月二十四日