上海摩恩电气股份有限公司
独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见

    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，
我们作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认
真审阅相关材料，对提交公司第三届董事会第七次会议审议的相关事项发表独
立意见如下：

    《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

    我们对公司为控股子公司上海摩恩租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租
赁”）向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行”）申请人民币
4,200万元综合授信提供为期一年的担保事项进行了事前认真审议，基于独立
判断的立场，同意将上述担保议案提交公司第三届董事会第七次会议审议，并
在认真审核后发表独立意见如下：

    1、本项交易符合公司实际情况，能够满足该子公司日常经营需要，有利
于公司提高融资效率，降低财务费用。本次担保符合公司及全体股东利益，不
存在损害其他股东利益的情形。

    2、上述担保已获得董事会批准，议案的审议和表决程序合法有效，符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司为摩恩租赁向南京银行
申请人民币 4,200 万元综合授信提供担保。




                               独立董事：
                                            潘志强       孙勇      王德宝


                                                     二○一四年十二月五日