证券代码:002451           证券简称:摩恩电气        公告编号:2014-090


                        上海摩恩电气股份有限公司

                   第三届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2014 年 12 月 5 日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，
实际参加表决董事 7 人。本次会议的会议通知于 2014 年 11 月 30 日以电话方式通
知全部董事。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

   一、审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。

   表决结果：赞成 7 人，占到会有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

   《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。

   公司独立董事在审议此议案时予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意
见。详见公司 12 月 6 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩
恩电气股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

   二、审议通过《关于召开 2014 年第五次临时股东大会的议案》。

    表决结果：赞成 7 人，占到会董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

   公司于 2014 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第六次会议上审议通过了《关
于向控股股东追加申请人民币 15,000 万元借款额度的议案》、《关于暂不召开公司
2014 年第五次临时股东大会的议案》。考虑近期公司无其他重大事项需股东大会
审议，为避免跨年度审议，公司决定于 2014 年 12 月 22 日召开 2014 年第五次临
时股东大会，审议《关于向控股股东追加申请人民币 15,000 万元借款额度的议案》。
   《上海摩恩电气股份有限公司关于召开 2014 年第五次临时股东大会的通知》
详见公司 12 月 6 日刊载在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn)的公告。

特此公告。
                                            上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                       二○一四年十二月五日