证券代码：002451        证券简称：摩恩电气         公告编号：2015-006



                      上海摩恩电气股份有限公司
                    第三届董事会第十次会议决议

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知
于 2015 年 1 月 12 日以书面方式送达，并于 2015 年 1 月 21 日以现场的方式召开。
本次会议由董事长问泽鑫先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 5 人。
公司董事王清先生、独立董事孙勇先生因出差无法出席，王清先生委托王永伟先生
代为出席表决，孙勇先生委托王德宝先生代为出席表决。公司部分监事、高管列席
了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《上海摩恩电气股份有限公司章程公司
章程》的规定。与会董事审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。
   表决结果：赞成 7 人，占有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人。
   董事会同意公司为控股子公司北京亿力新能源股份有限公司向华夏银行股份有
限公司北京亮马河支行申请的人民币 3,000 万元综合授信提供连带责任方式担保。
    公司独立董事对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了独立意见。
详见公司 1 月 22 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气
股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。
   《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见巨潮咨询
网 www.cninfo.com.cn。

    特此公告。
                                    上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                             二○一五年一月二十一日