摩恩电气：关于召开2014年度股东大会的通知2015-03-31
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-027
上海摩恩电气股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的通知
本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告内容
的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一. 召开会议的基本情况
上海摩恩电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 3 月 30 日召开第三
届董事会第十二次会议，审议通过《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》，
决定于 2015 年 4 月 24 日召开公司 2014 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)，
现将本次股东大会有关事项通知如下：
1. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或
互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次
投票结果为准。
2. 现场会议召开时间：2015 年 4 月 24 日(星期五) 下午 14：30
3. 网络投票时间：采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2015 年 4 月 24
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2015 年 4 月 23 日 15：00 至 2015 年 4 月 24 日 15：00 的任意时间。
4. 现场会议召开地点：上海市浦东新区龙东大道 5901 号公司三楼会议室
5. 会议召集人：公司第三届董事会
6. 股权登记日：2015 年 4 月 20 日
7. 表决方式：与会股东和股东代表现场投票与网络投票相结合。
8. 现场会议出席对象：
1
(1) 凡 2015 年 4 月 20 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会
及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是公司的股东。(授权委托书式样附后)
(2) 公司董事、监事和高级管理人员。
(3) 公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二. 会议审议事项
1. 审议《2014 年度董事会工作报告》
以上议案已于公司 2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审议
通过。具体内容在指定信息披露网站上登载。
2. 审议《2014 年度监事会工作报告》
上述议案已于公司 2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
3. 审议《上海摩恩电气股份有限公司 2014 年度报告》全文及摘要
上述议案已于公司 2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
4. 审议《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》
上述议案已于公司 2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
5. 审议《关于公司 2014 年度利润分配方案》
上述议案已于公司 2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
6. 审议《关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案》
上述议案已于公司 2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
7. 审议《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》
上述议案已于公司 2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
8. 审议《关于 2015 年度公司为子公司提供担保额度的议案》
上述议案已于公司 2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审
2
议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
9. 审议《关于 2015 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》
上述议案已于公司 2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
10. 审议《关于会计政策变更的议案》
上述议案已于公司 2015 年 3 月 30 日召开的第三届董事会第十二次会议审
议通过，具体内容在指定信息披露网站上登载。
三. 现场会议登记事项
1. 登记方式：
（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出
席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
（2） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖
公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人
委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖
公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账
户卡进行登记。
（3） 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参
会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信
封须注明“股东大会”字样)，公司不接受电话登记。
2. 登记时间：
2015 年 4 月 21 日(星期二) 9:00-12:00、13:00-16:00；2015 年 4 月 22 日(星
期三 9:00-12:00、13:00-16:00。
3. 登记地点及授权委托书送达地点：
公司证券部办公室
地址：上海市浦东新区龙东大道 5901 号
邮编：201201 传真号码：021-58979608
4. 注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
3
四. 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、投票代码： “362451”。
2、投票简称：“摩恩投票”。
3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2015 年 4 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
4、在投票当日，“摩恩投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的
议案总数。
5、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00
元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，以此类推。本次股东大会议案对应的委托价格
如下：
议案序号 议案名称 对应申报价格
总议案 总议案代表以下所有议案 100.00 元
1 《2014 年度董事会工作报告》 1.00 元
2 《2014 年度监事会工作报告》 2.00 元
3 《上海摩恩电气股份有限公司 2014 年度报告》全文及摘要 3.00 元
4 《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》 4.00 元
5 《关于公司 2014 年度利润分配方案》 5.00 元
6 《关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案》 6.00 元
7 《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》 7.00 元
8 《关于 2015 年度公司为子公司提供担保额度的议案》 8.00 元
9 《关于 2015 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度 9.00 元
的议案》
4
10 《关于会计政策变更的议案》 10.00 元
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代
表弃权。表决意见种类对应的申报股数：
表决意见种类 对应申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一
次申报为准。
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。
（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人
网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 23 日（现场股东大会
召开前一日）15:00 至 2015 年 4 月 24 日（现场股东大会结束当日）15:00 的任意时
间。
2、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账
户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活
校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密
码。激活指令上午 11:30 前发出的，服务密码当日下午 13:00 即可使用；激活指令
上午 11:30 后出的，次日方可使用。
买入证券 买入价格 买入股数
5
369999 1.00 元 4 位数“激活校验码”
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后
如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请
数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联
网投票系统进行投票。
（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海
摩恩电气股份有限公司 2014 年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券
账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登陆。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4）确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结
果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该
股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、 其他事项
1. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自
理；
2. 本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，
则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3. 本次股东大会联系人：徐萍
联系电话：021-58974262 转 2210 传真号码：021-58979608
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议
特此通知。
上海摩恩电气股份有限公司
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董 事 会
2015 年 3 月 30 日
附：1、《股东参会登记表》
2、《授权委托书》
附件一：
股东参会登记表
姓 名： 身份证号：
股东账号： 持 股 数：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮 编：
7
附件二
上海摩恩电气股份有限公司
2014 年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席上海摩恩电气股份有
限公司 2014 年度股东大会现场会议，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
序号 议 案 名 称 表 决 意 见
赞成 反对 弃权
1
《2014 年度董事会工作报告》
2
《2014 年度监事会工作报告》
3
《上海摩恩电气股份有限公司 2014 年度报告》全文及摘要
4
《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》
5
《关于公司 2014 年度利润分配方案》
6
《关于重新聘任第三届董事会非独立董事的议案》
7
《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》
8
《关于 2015 年度公司为子公司提供担保额度的议案》
9 《关于 2015 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保
额度的议案》
10
《关于会计政策变更的议案》
委托人姓名或名称(签章)：_________________________________
委托人身份证号码(营业执照号码)：_________________________
委托人持股数：___________________________________________
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委托人股东账号：_________________________________________
受托人姓名：_______________________________________________
受托人身份证号码：_________________________________________
委托日期：_________________________________________________
注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同
一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体
指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项
进行投票表决。
2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
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