证券代码：002451              证券简称：摩恩电气          公告编号：2015-020



                            上海摩恩电气股份有限公司

                      第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2015年3月

15日以书面通知方式通知。会议于2015年3月30日下午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，

实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。符合《中华人民共和国公司法》及《上

海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律法规及规范性文件规定。会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

1、审议通过公司《2014 年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交 2014 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过公司《2014 年度报告》全文及摘要。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《上海摩恩电气股份有限公司 2014 年度报告》全

文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司 2014 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    《2014 年度报告》全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn，2014
年度报告摘要》刊登于 2015 年 3 月 31 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  3、审议通过公司《2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》。

    公司在总结 2014 年经营情况和分析 2015 年经营形势的基础上，结合公司战略发展的目标

及市场开拓情况，本着求实客观的原则编制 2015 年度财务预算：
    公司 2015 年度实现营业收入 80,000.00 万元，利润总额 4,350.00 万元，净利润 3,510.00 万

元，其中：归属于母公司所有者的净利润 3,170.00 万元，基本每股收益 0.08 元。

    特别提示：公司 2015 年度财务预算指标不代表公司 2015 年度盈利预测，能否实现取决于

市场变化、经营管理等多方面因素制约，存在不确定性。本议案尚需提交公司 2014 年度股东大

会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  4、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案》。

    本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 5、审议通过公司《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    本报告具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 6、审议通过公司《2014 年度内部控制自我评价报告》。

    全体监事认真核查认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

公司《内部控制自我评价报告》真实、客观的反应了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 7、审议通过《关于聘任 2015 年度会计师事务所的议案》。

    全体监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司专项审计和年度财务报

告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。同意续聘立信会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构符合有关法律、法规及公司章程的有关

规定。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 8、审议通过《关于 2015 年度公司为子公司提供担保额度的议案》。

    全体监事认为：本次担保对象为公司全资或控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具

有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可

以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 9、审议通过《关于 2015 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》。

    全体监事认为：该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款

提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

 10、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

    全体监事认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订和颁布的《企业会计准则》，会计

政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会

计政策变更事项。

    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    三、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议；

    2、交易所要求的其他文件。

                                                     上海摩恩电气股份有限公司监事会

                                                               二○一五年三月三十日