证券代码：002451         证券简称：摩恩电气     公告编号：2015-056



                       上海摩恩电气股份有限公司

                 第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知

于2015年7月24日以书面通知方式通知。会议于2015年8月5日上午在公司会议室召

开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席鲁学先生主持。

符合《中华人民共和国公司法》及《上海摩恩电气股份有限公司章程》等有关法律

法规及规范性文件规定。会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   1、审议了《关于<上海摩恩电气股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）

及其摘要>的议案》，并同意直接提交公司股东大会审议。

    公司监事会成员戴仁敏、葛以前因是本次员工持股计划授予对象，回避表决此

议案。 两名关联监事回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体

监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会直接将该议案提

交公司股东大会审议。

    经审议，监事会认为：公司董事会提出的《关于<上海摩恩电气股份有限公司

2015 年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》的内容符合《公司法》、《证

券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及

规范性文件的规定，本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参

与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

       2、审议了《关于核查公司 2015 年度员工持股计划持有人名单及其份额分配的

议案》，并同意直接提交公司股东大会审议。

    公司监事会成员戴仁敏、葛以前因是本次员工持股计划授予对象，回避表决此

议案。两名关联监事回避表决后，出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体

监事人数的二分之一，监事会无法对该议案形成决议，因此监事会直接将该议案提

交公司股东大会审议。

       经核查，监事会认为：公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市

公司实施员工持股计划试点的指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持

有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持

有人的主体资格合法、有效。

       3、审议通过了《关于向控股股东追加申请人民币 5,000 万元借款额度的议案》。

    表决结果：赞成 3 人，占有表决权监事的 100%；反对、弃权均为 0 人，获得通

过。

    《关于向控股股东追加申请人民币 5,000 万元借款额度的关联交易公告》详见

巨潮资讯网。

       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       4、审议通过了《上海摩恩电气股份有限公司 2015 年半年度报告》及其摘要。

    表决结果：赞成 3 人，占到会监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

    2015 年半年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网，2015 年半年度报

告摘要刊登于 2015 年 8 月 6 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
   5、审议通过了《关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

   表决结果：赞成 3 人，占到会监事的 100%；反对、弃权均为 0 人。

   《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见巨潮资

讯网。

    特此公告。



                                          上海摩恩电气股份有限公司监事会
                                                       二○一五年八月五日