证券代码：002451         证券简称：摩恩电气         公告编号：2015-065



                      上海摩恩电气股份有限公司
       关于控股股东为公司及子公司增加提供 2015 年度
                          关联担保额度的公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关联交易概述
    1、关联交易事项：
    2015 年 3 月 30 日上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三
届董事会第十二次会议和 2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关
于 2015 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的议案》。为支持公司的发
展，解决公司向银行申请授信额度的问题，公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生
为公司及子公司在 2015 年度与银行签订的额度在人民币 3.3 亿元内的综合授信合同
提供担保，相关内容详见公司于 2015 年 3 月 31 日披露的《第三届董事会第十二次
会议决议公告》和《关于 2015 年度控股股东为公司及子公司提供关联担保额度的公
告》和 2015 年 4 月 25 日披露的《2014 年度股东大会决议公告》。
    现上述额度无法满足公司及各子公司业务发展需要，问泽鸿先生拟为公司及合
并报表子公司增加人民币 5 亿元的关联担保额度，加上上述已审批和公告的关联担
保额度共计不超过人民币 8.3 亿元担保额度（最终以各家银行实际审批的授信额度
为准）。担保期限自审议本次增加提供关联担保额度的股东大会通过之日起至 2015
年度股东大会召开前一日止。
    《关于控股股东为公司及子公司增加提供 2015 年度关联担保额度的议案》经公
司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等
有关法律、法规的规定，关联董事问泽鑫先生、朱志英女士回避表决该事项，独立
董事事前认可，并对本次关联交易认真审议后发表了独立意见。该议案将提交公司
2015 年第五次临时股东大会审议，与该关联交易有关联关系的股东将在股东大会上
回避表决。
     2、关联关系：
     问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，根据深圳证券交易所《股票上市规
则》10.1.5 之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
      该关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
无需经过有关部门批准。
      3、截止目前控股股东为公司综合授信提供关联担保的预计和执行情况：
                                                                                实际使用
    授信日期             贷款公司                授信银行           授信额度
                                                                                  额度
                      上海摩恩电气股份
2015.2.11-2016.2.10                        中国光大银行上海分行      3,000 万   3,000 万
                         有限公司
                      上海摩恩电气股份   中国民生银行股份有限公司
2015.3.30-2016.6.09                                                 10,000 万   10,000 万
                         有限公司                上海分行
                      上海摩恩电气股份   中国工商银行股份有限公司
2015.7.28-2018.7.27                                                  7,000 万   5,000 万
                         有限公司             上海市张江支行
                      上海摩恩融资租赁
2015.8.11-2018.6.29                      浙江稠州商业银行上海分行    8,000 万   5,000 万
                       股份有限公司
                      北京亿力新能源股   北京银行股份有限公司亚运
2015.7.17-2016.7.16                                                  4,000 万   2,400 万
                        份有限公司                村支行
       合计                                                         32,000 万   25,400 万



      二、关联方基本情况
      1、问泽鸿先生现持有公司股份 26,260 万股，占公司总股本的 59.79%，为公司
控股股东及实际控制人。因此问泽鸿先生本次为公司向银行申请授信额度提供担保
的事项构成关联交易。
      三、关联担保的影响
       本次关联担保是控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供连带责任担保。
关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有利于公司正常的生产经营活
动。
       四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
   1、2015 年年初至披露日，问泽鸿先生为公司累计担保总金额为人民币 3,2000
万元。
   五、审批程序及独立董事意见

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独
立董事对关联交易事项进行了事前认真审议，基于独立判断的立场，同意将上述关
联担保议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议，并在认真审核后发表独立意
见如下：
   1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决公司及子公司向银行借款提
供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形；
   2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该关联
交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定，我们同意该项关联交易。
       六、备查文件目录
       1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
       2、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；


       特此公告。

                                               上海摩恩电气股份有限公司董事会
                                                       二○一五年九月二十一日