摩恩电气：关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的公告2015-09-22
证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2015-068
上海摩恩电气股份有限公司
关于控股股东为控股子公司向南京银行申请综合授信
提供关联担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、关联交易事项：
为支持控股子公司上海摩恩融资租赁股份有限公司（以下简称“摩恩租赁”）
业务发展的需要，解决其向银行申请授信额度的问题，上海摩恩电气股份有限公
司(以下简称“公司”)控股股东暨实际控制人问泽鸿先生与南京银行股份有限公
司上海分行（以下简称“南京银行”）签订了人民币 7,000 万元的《最高额保证合
同》，为摩恩租赁与南京银行签订的期限自 2015 年 7 月 20 日至 2016 年 7 月 20
日的《最高债权额合同》中所述具体授信业务（包括但不限于贷款、贷款承诺、
承兑、贴现、商业承兑汇票保贴、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、
透支、拆借、担保等表内外业务）所形成的债权提供最高额保证担保。
2、关联关系：
问泽鸿先生为公司控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.1.5 条之规定，属于本公司关联自然
人，本次交易构成了与本公司的关联交易。
3、董事会表决情况：
2015 年 9 月 21 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于控股
股东为控股子公司向南京银行申请综合授信提供关联担保的议案》，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，关联董事问泽鑫先生、朱
志英女士回避表决该事项，独立董事事前认可，并对本次关联交易认真审议后发
表了独立意见。该议案将提交公司 2015 年第五次临时股东大会审议，与该关联
交易有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
问泽鸿先生现持有公司股份 26,260 万股，占公司总股本的 59.79%，为公司
控股股东及实际控制人。因此问泽鸿先生本次为摩恩租赁向银行申请授信额度提
供担保的事项构成关联交易。
三、关联担保的基本情况
公司控股股东暨实际控制人问泽鸿先生与南京银行签订了《最高额保证合
同》，为摩恩租赁与南京银行签订的期限自 2015 年 7 月 20 日至 2016 年 7 月 20
日的《最高债权额合同》（编号：A04005301507240018）债权在 7,000 万元的最
高余额内提供连带责任保证。保证的范围为主债权及利息（包括复利和罚息）、
违约金、损害赔偿金、南京银行为实现债权而发生的有关费用（包括但不限于诉
讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、公证费、执行费、律师代理费、评估费、
拍卖费等）。
截至本公告披露之日，摩恩租赁与南京银行已签订《最高债权额合同》，授
信金额 7,000 万元，期限不超过 12 个月。
四、关联担保的影响
本次关联担保是控股股东与实际控制人为控股子公司向南京银行申请综合
授信提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并未收取任何费用，有
利于公司正常的生产经营活动。
五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
2015 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易的总金额为
3,2000 万元。
六、审批程序及独立董事意见
根据《股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本公司独立董事潘志强
先生、孙勇先生和王德宝先生对上述关联交易事项在第三届董事会第十五次会议
予以了事前认真审议，并在认真审议后发表独立意见如下：
1、该担保符合公司实际经营需要和战略发展，解决控股子公司向银行借款
提供担保的问题，公司不用支付任何担保费用。因此，不存在损害公司和全体股
东，特别是中小股东利益的情形；
2、上述关联交易已获得董事会批准，关联董事在董事会上已回避表决，该
关联交易事项尚需提交股东大会审议，表决程序合法，符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，我们同意该项关联交易。
七、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海摩恩电气股份有限公司董事会
二○一五年九月二十一日
