证券代码:002451               证券简称:摩恩电气          公告编号:2015-072


                        上海摩恩电气股份有限公司

                  第三届董事会第十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2015 年 9 月 28 日上午，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第

三届董事会第十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议的会

议通知于 2015 年 9 月 24 日以书面方式送达全体董事。会议由董事长问泽鑫先生

主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席了

本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议董

事经审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于终止非公开发行股票事宜的议案》。

    表决结果：赞成 5 人，占出席的有表决权董事的 100%；反对、弃权均为 0 人，

获得通过。关联董事问泽鑫先生、朱志英女士回避表决。

    为充分保护股东权益，该议案将提请股东大会以特别决议方式审议。

    《上海摩恩电气股份有限公司关于终止非公开发行股票事宜的公告》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。独立董事对上述议案予以事前认可，并在认真审

核 后 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 公 司 2015 年 9 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上的《上海摩恩电气股份有限公司独立董事关于终止非公

开发行股票事宜的独立意见》。

    公司与持股 5%以上股东暨董事长问泽鑫先生于 2014 年 12 月 31 日签署了《上

海摩恩电气股份有限公司附条件生效的股份认购协议》，问泽鑫先生拟以自有资金

认购本次发行的股票，认购数量不低于本次发行的股票数量的 20%。鉴于目前市

场环境不适合本次非公开发行，双方同意终止本次股份认购并签署了《上海摩恩
电气股份有限公司附条件生效的股份认购终止协议》。

    特此公告。

                                         上海摩恩电气股份有限公司董事会

                                                   二○一五年九月二十八日